证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-018 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-016 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以北京九州一轨环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度的定期报告为准，提请投资者注 意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 37,459.56 | 27,473.90 | 36.35 | | 营业利润 | 1,163.91 | -704.69 | 不适用 | | 利润总额 | 1,135.02 | -106.10 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 1,082.03 | 127.72 | 747.18 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 | 6 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-015 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑家响先生在担任公司非独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、忠实勤 勉，公司及董事会对郑家响先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年2月20日 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事郑家响先生的辞职报告，郑家响先生因职务调整原因，申请辞去公司第 二届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑家响先生将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑家响先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑家响先生辞去董事职务不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、薪酬与考核 委员会委员的补选工作。 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2025】字 0210 第 0042 号 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所项颂雨律师、侯玉振律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-014 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,607,652 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,607,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3343 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-013 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购实施情况 公司于 2024 年 2 月 21 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份 83,845 股，占公司总股本 150,292,062 股的比例为 0.055788%，回购 成交的最高价为 9.18 元/股，最低价为 8.89 元/股，已支付的资金总额为人民币 755,202.30 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。 根据相关规定，公司于 2024 年 3 月 2 日、3 月 26 日、4 月 3 日、5 月 7 日、6 月 5 日、7 月 2 日、8 月 2 日、9 月 3 日、10 月 10 日、11 月 4 日、12 月 4 日， ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 会议资料 2025 年 2 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时 ...

如本项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。 九州一轨：收到中标通知书 中标金额5329.45万元 财联社1月20日电，九州一轨公告，公司近期收到中 铁一局集团新运工程有限公司发给本公司的中标通知书，在"中铁一局集团乌鲁木齐轨道交通2号线一期 北段轨道安装工程项目轨道材料"项目中，公司产品中标总金额为5329.45万元（含税）。 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"）首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,573,016 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 17.47 元，募集资金总额为 656,400,589.52 元。扣除发行费用 ...

自愿信息披露管理制度 北京九州一轨环境科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有 关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者做出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司自愿披露的信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等 信息披露基本要求。发生类似事件时，公司应当按照一致性标准进行披露。 第五条 公司进行自愿信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、 经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿信息披露，帮助 投资者做出理性的投资判 ...