证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-040 青岛达能环保设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商登记及修订部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开了第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 等议案。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款 进行修订和完善，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

青岛达能环保设备股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职责 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第四条 董事会由九名董事组成，其中设有独立董事三名。公司董事会设董 事长 1 名，由董事会选举产生。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》和公司章程，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）在 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的规定，并按财政部《企业会计准则——关联方关系及其交 易的披露》规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 ...

第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 青岛达能环保设备股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，切实保 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特 定 对 象 调 研 █分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年12月7日、2023年12月8日 地点 上海市 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静 接待人员姓名 1、公司各个业务板块基本经营情况。 答：今年公司各个业务板块经营情况表现良好，传统产品炉渣节能环保 处理系统、烟气余热深度回收系统以及全负荷脱硝工程受益于国家新建火电 厂及灵活性改造等政策影响，保持稳定增长的趋势；新产品钢渣节能环保处 理系统今年也取得了零的突破并持续开拓市场中。 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 开源证券:周磊； 华创证券：霍鹏浩、刘汉轩； 国都证券：陈柳 及人员姓名 时间 2023年11月22日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、公司前三季度业务进展及传统业务的新建与改造占比情况。 答：2023 年公司前三季度订单同比保持稳定增长趋势，新建项目订单 占比在六成以上，主要产品构成依次为炉渣节能环保处理系统、烟气余热深 度回收系统、全负荷脱硝工程、钢渣节能环保处理系统及脱硫废水零排放系 统等。 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-038 青岛达能环保设备股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东 大会的授权，公司于2023年11月20日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 确定以2023年11月20日为授予日，以9.70元/股的授予价格向符合授予条件的45名激 励对象授予231万股限制性股票。现将有关事项说明如下。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年10月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（ ...

青岛达能环保设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《青岛达能环保设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（ ...

青岛达能环保设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》")、《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")及《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，认真审阅了公司第四届董事会第二十一次会议文件，基于个人独立客观判断， 现就关于公司第四届董事会第二十一次会议审议的事项发表如下的独立意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 经审阅，我们认为： 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予日为2023年11月20日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中有 关授予日的相关规定。 2、未发现公司 ...