中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 $${\Xi}=0=\left[\underline{{{m}}}\right]\neq+\left[\overline{{{H}}}\right]$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-037 青岛达能环保设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 20 日 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议，于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全体监事一 致同意。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议推举宋修奇先生主 持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛达能 环保设备股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届监事会主席的 议案》。 全体监事同意选举宋修奇先生为公司第五届监事会主席。 表决结 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-036 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 ...

中泰证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 6 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛达能环保设备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2053 号）同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 23,670,000 股，并于 2021 年 7 月 16 日在上海 证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 94,670,000 股， 其中有限售条件流通股为 73,155,887 股，占公司发行后总股本的 77.27%；无限售条 件流通股 21,514,113 股，占公司发行后总股本的 22.73%。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2023 年 4 月 10 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第四届董事会第十三次会 议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，以实施 2022 年度权益分派方案股权登记日的总股本 94,670,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 28,401,000 股，转增后公 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-035 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 41,354,755 股。 本次股票上市流通总数为 41,354,755 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 17 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2053 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 23,670,000 股，并于 2021 年 7 月 16 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 94,670,000 股，其中有限售条 件的股份数量为 73,155,887 股，无限售条件流通股 21,514,113 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票 上市之日起 36 个月，涉及限售股股东数量为 11 名，本次限售股上市流通数量为 41,354,755 股，占公司股本总数的 33.60%， ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人周泓,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备股 份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第五 · 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛达能环保设备股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一1一 业 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-034 三、其他情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四 届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《青岛达 能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 青岛达能环保设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对董 事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名孙邦清先生、周泓先生、陈莉 女士为公司第五 ...

2021 年 6 月 16 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛达能环保设 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［20210053 号）同 意,公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股,每股发行价 格为人民币 10.57元,本次发行募集资金总额为人民币 250,191,900.00 元,扣除 不含税的发行费用人民币 49,835,639.32 元,实际募集资金净额为人民币 200,356,260.68元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验 证,并出具"容诚验字 [2021] 第 361Z0061 号"《验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制度,并与保荐机构中泰证券及存储募集资金的银行机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券'、"保荐机构"）作为青岛达能 环保设备股份有限公司(以下简称青达环保"、"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-033 青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...