青岛达能环保设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2024年12月31日 ，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业 务审计报告。 根据公司《审计委员会议事 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-012 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环 保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民 币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资 金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金 到账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-015 青岛达能环保设备股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1200.20 万元人民币。相关的 关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关 法律法规。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关 ...

一、本次申请综合授信额度的情况 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所 需，满足公司及子公司2025年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行、金融机 构、融资租赁等机构申请综合授信额度，综合授信额度最终以各家实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期 限内，授信额度可循环使用。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-011 青岛达能环保设备股份有限公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 董事会 2025 年 4 月 22 日 2025年度公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信 额度总计不超过人民币40亿元整(最终综合授信额度和具体业务品种以金融机构、 融资 ...

2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。 青岛达能环保设备股份有限公司 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 范性文件的要求，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会依法履行职责，认真履行了审计监督职责，积极促进公司的规范运作 和健康发展。现公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会完成换届工作。换届完成前，第四届董事 会审计委员会由三名委员组成，分别为郭慧婷女士、段威先生及王勇先生，其中 郭慧婷女士担任主任委员。 2024 年 7 月 19 日，公司董事会各专门委员会换届完成后，第五届董事会审 计委员会由陈莉女士、王勇先生及孙邦清先生三名董事组成，其中陈莉女士担任 主任委员。审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-018 青岛达能环保设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议由监事会主席宋修奇先生召集和主持，会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况。 表决结果：有效 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-013 青岛达能环保设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后 方可实施。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is RMB 92,973,236.64, with a total distributable profit of RMB 403,896,348.54[4]. - The proposed cash dividend is RMB 2.40 per 10 shares (including tax), totaling RMB 29,537,040.00, which accounts for 31.77% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,314,035,274.84, representing a 27.67% increase compared to ¥1,029,232,280.95 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥92,973,236.64, a 7.26% increase from ¥86,680,046.32 in 2023[21]. - The company's net profit excluding non-recurring items was 81.09 million RMB, with a slight year-on-year increase of 0.42%[31]. - The company reported a quarterly revenue of ¥545,188,999.37 in Q4 2024, contributing significantly to the annual total[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was ¥59,158,082.14, marking a strong finish to the year[26]. - The company's total assets increased by 59.66% to ¥3,075,852,540.56 at the end of 2024, up from ¥1,926,487,881.40 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.76, an increase of 8.57% from ¥0.70 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥185,811,519.22, a significant decline from ¥141,360.11 in 2023[21]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of ¥57,463,739.95, representing a 13.33% increase compared to the previous year[82]. - The proportion of R&D investment to operating income decreased to 4.37%, down by 0.56 percentage points from the previous year[82]. - The company applied for 22 new invention patents and received 32 authorizations during the reporting period, bringing the total number of invention patents to 72[80]. - The company has a total of 365 authorized intellectual properties, including 129 utility model patents and 45 software copyrights[80]. - The company is actively developing hydrogen energy technologies, including hydrogen production and storage systems, to capitalize on new market opportunities[70]. - The company has developed a clean energy consumption system that includes an electrode boiler system and a heat storage system, which can convert electrical energy into thermal energy with nearly 100% efficiency[44]. - The company has developed a new type of PPS material heat exchange tube, improving thermal conductivity and corrosion resistance[39]. - The company has completed research on a new hydrogen storage technology with a target efficiency of 300.00 and a current efficiency of 308.54[87]. - The company has developed a high-efficiency hydrogen purification technology, achieving a purity level of 99.999% for by-product hydrogen[92]. - The company has established national and provincial technology innovation centers to bolster its R&D efforts and maintain competitive advantages[98]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21]. - The company is actively expanding into non-electric sectors, but faces potential challenges if environmental policies in these areas are relaxed[106]. - The company is focused on energy-saving and environmental protection systems, with ongoing product development and process innovation to enhance product quality and production speed[57]. - The company is expanding its product offerings into non-electric sectors such as steel, metallurgy, and new energy while maintaining a steady increase in its share of the electric power industry[63]. - The company plans to increase R&D investment and enhance its technology innovation mechanism, aiming to establish a diversified R&D innovation platform[143]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence[161]. - The company is investing in new technology development, aiming to enhance product offerings and improve operational efficiency[158]. - The company plans to enhance its production capacity by optimizing production processes and increasing equipment utilization[147]. - The company aims to build a data-driven human resource management system to support its digital transformation strategy[147]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the renewable energy sector[162]. Corporate Governance - The company has maintained a clear and transparent profit distribution policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[190]. - The company emphasizes the importance of independent directors and a well-structured board to enhance decision-making[151]. - The company has not reported any dissenting opinions from directors on company matters, indicating a unified board[176]. - The company has established a performance evaluation system for senior management remuneration based on their positions[169]. - The company has implemented strict management and control over subsidiaries, focusing on risk prevention and operational efficiency[200]. - The company has established a comprehensive quality control system, certified by GB/T19001-2016/ISO9001:2015, ensuring product quality across all processes[3]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[171]. - The company has a structured remuneration policy for directors and senior management, which is subject to approval by the board and shareholders[169]. - The company has established a comprehensive evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring adherence to laws and internal regulations[198]. - The company has engaged Minsheng Securities as a new sponsor for ongoing supervision, effective from March 8, 2025[20]. Environmental and Technological Innovations - The company completed the 120MW fish-solar complementary project in Qingdao, marking a significant milestone in green hydrogen production[32]. - The company launched several innovative projects, including a multi-parameter optimization system for coal-fired power plants, which won the "2024 Power Innovation First Prize"[32]. - The company’s technology and products cover various pollution control areas, including slag, flue gas, and wastewater treatment systems[37]. - The company has developed a dry slag treatment system that utilizes controlled cooling air to enhance boiler thermal efficiency, resulting in significant coal savings and environmental benefits[39]. - The company has developed a zero discharge wastewater treatment technology that can process 100% of wastewater and completely solidify pollutants, with low equipment costs and good operational economics[18]. - The company has developed a forced heat exchange technology to enhance cooling efficiency and increase equipment output[75]. - The company has developed a new algorithm for numerical analysis in its DCS system, enhancing the precision of operational control[87]. - The company has achieved a significant improvement in the mechanical strength and toughness of PPS materials, filling a gap in the industry[94]. - The company is focusing on developing corrosion-resistant materials, with a projected application in fluid transport pipes, targeting a significant market expansion[96]. - The company aims to enhance hydrogen utilization rates and reduce carbon emissions through advanced purification processes[92]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could significantly impact its operating performance[103]. - The company has a large accounts receivable balance of 763.49 million yuan, which poses a risk if customer financial conditions deteriorate[105]. - The company experienced a significant increase in management expenses, which rose by 56.35% to RMB 137,075,749.52 due to an increase in management personnel and related costs[110]. - The company has not proposed a profit distribution plan for the current reporting period, as it is not applicable[192]. - The company has not conducted any share buybacks in the last three accounting years[196]. - The company is actively managing its fundraising and investment projects, with a focus on timely execution and transparency[172]. - The company has established a comprehensive welfare system, providing benefits beyond statutory social insurance, including holiday benefits and supplemental medical insurance[186]. - The company is focused on talent development, implementing a training system that includes leadership development and professional skill enhancement[187]. - The company has proposed a salary scheme for senior management for the year 2024, which was approved by the remuneration and assessment committee[180]. - The company has established a collaboration with ETI to enhance combustion optimization systems, focusing on reducing pollutant emissions[89].

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0280 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 -3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-10 | 一、 对报告使用者和使用目的的限定 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0280 号 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司) 董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 本鉴证报告仅供青达环保公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为青达环保公司申请发行证券所必备的文件,随 其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是青达环保公司董事会的责任,这种责任 包括保证 ...