2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名时龙兴先生、胡义东先生、邬成忠先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 （以下无正文） 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定， 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第 五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人时龙兴先生、胡义东先生、邬 成忠先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谁 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名时龙兴 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朗微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡芯朋微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 无锡芯朋微电子股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本项（一）（二）（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括 1 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为 3,000.00 万元人民币。本议案关联董事易扬波、 徐伟回避表决，已由其他非关联董事审 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、芯朋微：指无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | --- | | ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会的 任期于 2023 年 12 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、 高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-063 特此公告。 无锡芯 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-062 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）直接持有 公司股份 7,500,000 股，占公司股份总数的 6.62%。上述股份为大基金于公司首 次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 10 月 17 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 26 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-029），股东大基金因基金退出需要，计划通过集中竞价方式 减持所持有的公司股份不超过 2,266,387 股，即不超过公司总股本的 2.00%。且 在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%。减 持期间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chipown.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 证券代码：芯朋微 证券简称：688508 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 东吴基金 东兴基金 方正富邦基金 富安达基金 富业盛德 广发基金 广发资管 国融基金 国泰基金 国信证券 海富通基金 海南果实私募基金 合远投资 恒越基金 宏利基金 华宝基金 华创证券 华富基金 华泰柏瑞基金 华泰证券 华泰资管 ...