根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，在认真阅读了第五届董事会第五次会议相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下 事前认可意见： 无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 一、《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度会计 师事务所的议案》的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能 够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不 具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计及内 控审计工作要求。 鉴于此，全体独立董事一致同意《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-033 一、 公司注册资本变更的相关情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限 制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，根据中国证监会、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定， 公司于 2024 年 1 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，完成了 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份 登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 131,224,346 股增加至 131,310,346 股，公司注册资本也相应由 131,224,346 元增加至 131,310,346 元。 二、 公司章程修正案的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

公司代码：688508 公司简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-037 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度 股东大会的议案》，公司独立董事对本激励计划及其他相 ...

经核查独立董事徐伟先生、时龙兴先生、邬成忠先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事徐伟先生、时龙兴先生、邬 成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-039 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于＜2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-041 无锡芯朋微电子股份有限公司 （二）本次变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 无锡芯朋微电子股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对公司会计政策 进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规 定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"）。其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-042 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 3 日在公司内部张贴公示了《2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单》。 公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动 合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会核查 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由邬成忠、徐伟和张立新组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事邬成忠担任。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、审 上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事 项相关工作提出了丰富的意见和指导。 报告期内，第四届董事会审计委员会召开四次。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次审计委员会会议： （一）2023 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，我们作为无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在对公司2023年 度对外担保情况进行审慎核查后，做出如下专项说明及独立意见： 1.截至2023年12月31日，公司对外担保余额为14,000万元，占公司最近一期 经审计净资产的5.63%，为对全资子公司无锡安趋电子有限公司和苏州博创集成 电路设计有限公司提供的担保，无逾期担保情况。上述对全资子公司的担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序。 2 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度 对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 2.除上述情况外，公司及控股子公司没有发生任何形式的对外担保事项，也 无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。 3.2023年度公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有 关规定，报告期内存在的公司对全资子公司的担 ...