证券简称：吉贝尔 证券代码：688566 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年四月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义 ...

北京市金杜律师事务所 关于 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年四月 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，于 2024 年 2 月 22 日出具了《北京市金杜律师事务所 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的 （以下无正文，下接签署页。） 1 ( 此页无正文，为《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 杨国祥 谢竹云 何 7月 独立意见 根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求，作为江苏吉贝尔药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求 是的态度，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真的了解和查验并 发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年度利润分配预案》的独立意见 我们认为：公司本次利润分配预案符合公司经营发展实际及相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害全体股东特别是中 小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展，同意《公司 2023 年度 利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润分配的议 案》的独立意见 我们认为：公司本次提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润 分配，积极响应了中国证监会、上海证券交易所关于健全上市公司常 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏吉 贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭菲、郑宇 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日-13 日、4 月 7 日-9 日、4 月 22 日-24 日进行现场检查 （四）现场检查人员 郭菲、郑宇、戴昱洲、代承志 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议 案》等相关议案。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-012 《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案（二次修订稿）》（以下简称"《预案》"）及相关文件已在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-014 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，公司监事会就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度主要工作安排编 制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度监事 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 （注册地址：镇江市高新技术产业开发园区） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票募集资金使用的 可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端制剂研发中心建设项目 | 24,166.19 | 19,816.17 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金使用可行性分析 （一）高端制剂研发中心建设项目 1、项目基本情况 项目将通过新建高端制剂研发中心，购进先进的试验设备、检测设备和工艺 研发设备 ...

二、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 金额 1 高端制剂研发中心建设项目 24,166.19 19,816.17 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以 下简称"本说明"），具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《江苏吉贝尔药业股份 有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈留平，已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用)； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：杨国祥 作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔 药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等有关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将 2023 年度（以下简称"报告期"） 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨国祥，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究 员。历任镇江师范专科学校教师、江苏冶金经济管理学校校长、江苏大学校长助 理；2002 年 12 月至 2011 年 3 月，任镇江高等专科学校校长、党委副书记、党 委书记等职务；2011 年 3 月至 2018 年 3 月，任镇江高等专科学校调研员；2018 年 5 月至今任 ...