关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 二〇二四年四月 以简易程序向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） | | | 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国金证券"）作为江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔""公司"或"发行人"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），会同相关各方，对贵所落实意见中 所提及的相关问题进行了认真核查，并出具本回复，请贵所予以审核。（如未经 说明，本回复中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。） 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料：（1）本次募投新药研发项目与前次募投中均包括 JJH201501 Ⅲ期临床研究。前次募投项目中"国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一 类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目"的内容包括对沃替西汀衍生物 （JJH201501）开展Ⅰ至Ⅲ期临床试验；本次募投项目 JJH201501 研发项目拟 投向 JJH201501 的Ⅲ期临床研究 10,000.00 万元；2）报告期各期末，发行人的 资产负债率分别为 9.78%、11. ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-016 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | 审计报告 XYZH/2024SHAA2B0062 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"、"公司"或"本公司"） 是在上海证券交易所科创板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强资本 实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）》中相同的含 义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、医药行业市场前景广阔 随着全球经济发展、社会老龄化程度的加深，人们的保健意识逐渐提升，医疗保 健需求持续增长，医药市场保持增长态势。根据 IMSHealth（艾美仕市场研究公司） 数据显示，2021 年全球医药行业市场规模达 14,526 亿美元，根据弗若斯特沙利文分 析，预计到 2025 年， ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 本人刘同君,已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-011 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议 室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情 况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行 股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年四月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 目录 | 声明。 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 . | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查…………………………………….9 | | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺 （二次修订稿） 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，提出了具体的填补回报措施，公司控股股东与实际控制人以及公司董事、 高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺， 具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公 司实际情况，作出如下假设： 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 6、2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,506.84 万元， 归属于上 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务 ...