国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 3-1-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 目录 | 声明。 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 . | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查……………………………………. ...

审计报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2022年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 6-1-1 审计报告 XYZH/2023SHAA2B0019 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了吉贝尔公司 ...

关于 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 北京市金杜律师事务所 法律意见书 二〇二四年二月 | 释义 2 | | | --- | --- | | 引言 5 | | | 正文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 14 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 20 | | 五、发行人的独立性 | 20 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 22 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 | 26 | | 八、发行人的业务 | 27 | | 九、关联交易及同业竞争 | 29 | | 十、发行人的主要财产 | 32 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 33 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 34 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 35 | | 十六、发行人的税务 | 36 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 （成都市青羊区东城根上街95号） 股票代码：688566 股票简称：吉贝尔 （申报稿） 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 股票代码：688566 股票简称：吉贝尔 （申报稿） 二〇二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 募集说明书 声 明 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准 或注册。 1-1-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次发行情况 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 目录 | 声明。 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 . | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查…………………………………….9 | | ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 吉贝尔药业 JEBEL PHARM 2023年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国合证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二零二四年二月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义: | 本保荐机构、保荐人、保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、公司、吉贝尔 | 指 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | | 发行人律师、金杜律师 | 指 | 北京市金 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-009 1 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海 证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江苏吉贝尔药业股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕 34 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为申 ...

北京市金杜律师事务所 关于 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二四年二月 | 释义 2 | | | --- | --- | | 引言 5 | | | 正文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 14 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 20 | | 五、发行人的独立性 | 20 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 22 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 | 26 | | 八、发行人的业务 | 27 | | 九、关联交易及同业竞争 | 29 | | 十、发行人的主要财产 | 32 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 33 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 34 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 35 | | 十六、发行人的税务 | 36 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 6-1-1 XYZH/2023SHAA2B0019 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 审计报告 一、 审计意见 我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了吉贝尔公司 ...