证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-026 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议 室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何娣, 已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有限 公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等)； （二）直接或者间接持有上市公司已 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 , 现提名谢竹云为江 苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉 贝尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）; （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-028 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意公司董事会 根据公司《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划（简 称"本激励计划"）限制性股票授予价格进行调整，由 12.30 元/股调整为 11.34 元/股。具体情况如下： 定信息披露媒体上披露了《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于独立董事公开征集 委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），根据公司其他独立董事的委托，独 立董事杨国祥先生作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-031 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名耿仲毅、 俞新君、张春、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨国祥、 谢竹云、何娣为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附 件。 上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-027 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏吉贝 尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19 元。 上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号）， 对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。 （二）募集资金使用金额及期末余额 1 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-032 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、 第四届监事会及股东代表监事候选人情况 三、 其他说明 1 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事仍 将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 职工代表监事 1 名，职 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关要求，作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十八 次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于授 予价格调整的规定，本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授权 董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审批程序，本次授予价格调整合 法、有效，表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，并同意本激励计 划第二个归属期 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨国祥,已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

(以下无正文) (本页无正文,为《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会关于〈公司 2021 年限 制性股票激励计划第二个归属期激励对象归属名单>的核查意见》签署页) 监事签名: 王 李腊梅 江苏吉贝尔药业股份有限公司 监事会关于《公司 2021年限制性股票激励计划第二 个归属期激励对象归属名单》的核查意见 江苏吉贝尔药业股份有限公司〈以下简称"公司"》监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 和《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等有关规 定,对《公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象归属名单》进 行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 72 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定,符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 2021 年限制性股票激励计划 〈以下简称"本激励计划")规定 ...