证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-025 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-029 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励计划名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"） （2）股权激励方式：第二类限制性股票 （6）授予价格（调整后）：11.34 元/股。2023 年 8 月 29 日，公司召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意公司董事会根据 公司《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，对本激励计划限制性股票授予价格进行调 1 限制性股票拟归属数量：2,142,376 股 归属股票来 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会, 现提名何娣为江苏 吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 , 并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉贝 尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用)； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-034 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于参加 2023 年半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 （三）视频和网路文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（ ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-015 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于参加 2022 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 13 日（星期二）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《公司 2022 年年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念， 公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 165,341,239.75 | 19.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,010,611.11 | 32.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 37,729,760.06 | 32.36 | | 性损益的净利润 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥654,730,646.35, representing a year-on-year increase of 28.46% compared to ¥509,693,982.77 in 2021 [25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥154,667,820.31, up 34.61% from ¥114,901,343.14 in the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.83, reflecting a 36.07% increase from ¥0.61 in 2021 [26]. - The net cash flow from operating activities was ¥150,724,074.86, showing a slight increase of 0.11% compared to ¥150,556,993.47 in 2021 [25]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,964,575,110.90, an increase of 8.02% from ¥1,818,686,866.85 at the end of 2021 [25]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥1,688,429,785.82, a 5.40% increase from ¥1,601,985,101.69 at the end of 2021 [25]. - The company's cash flow from operating activities was approximately ¥150.72 million, showing a slight increase of 0.11% compared to the previous year [139]. - The company reported a significant increase in production volume for Nifedipine Tablets, up 112.53% year-over-year, while sales volume increased by 25.46% [144]. Research and Development - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue was 8.43%, up from 5.75% in the previous year, indicating a focus on innovation [27]. - The total R&D investment for the year reached ¥55,180,366.07, an increase of 88.44% compared to ¥29,282,498.21 in the previous year, with R&D expenses accounting for 8.43% of total revenue [99][100]. - The company is developing a new antidepressant drug JJH201501, which has shown significant antidepressant effects and improved learning and memory in Phase I clinical trials, currently progressing to Phase IIb trials [58]. - The anti-tumor drug JJH201601 has demonstrated superior tumor suppression effects compared to imported docetaxel injection in various models, with lower side effects, and is moving forward with Phase I clinical trials [59]. - The company has established a comprehensive drug development system, focusing on patient needs and clinical value, supported by a professional R&D team and various research departments [65]. - The company is actively pursuing clinical trials for multiple new drugs, including JJH201501 and JJH201601, indicating a robust pipeline for future growth [101]. - The company has established a research and development platform focusing on compound formulations, deuterated drugs, and liposome drug technologies [169]. - Major R&D projects included JJH201501 and JJH201601, with respective investments of CNY 1,765.12 million and CNY 1,846.51 million, reflecting year-on-year increases of 165.82% and 99.29% [182]. Market and Product Development - The company attributed its strong performance to enhanced product channel construction and market development efforts, leading to rapid sales growth [27]. - The company's main products include tablets, capsules, and eye drops, with key products like Licorice Tablets and Nifedipine Tablets being recognized as essential medications in their respective categories [47][49]. - Licorice Tablets have been included in the National Basic Medical Insurance Directory (2022) and are widely used in thousands of hospitals across China, demonstrating a strong market presence [48]. - The company’s main product, Likujun tablets, is a leading drug in the leukocyte-boosting category, widely used in various medical fields, ensuring a strong market share [77]. - The company is actively expanding its marketing system and has established dedicated departments to enhance academic support and business operations [70]. - The company has established a comprehensive marketing network across China, enhancing product promotion through expert networks and academic outreach, effectively covering major target markets [117]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm [5]. - The company has confirmed that all board members were present at the board meeting [5]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and compliance with legal requirements [199]. - The company has established a supervisory board with three members, including a representative from employees, to protect shareholder rights and interests [200]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [10]. - The company has not reported any special arrangements in corporate governance [10]. Risks and Challenges - The company is currently facing risks related to new drug development, including potential delays in obtaining clinical trial approvals for its innovative drugs [124]. - The company’s main product, Li Ke Jun, has multiple layers of technical barriers, but faces risks from potential imitation or substitution by other pharmaceutical companies [123]. - The company relies heavily on the revenue from its main product, Likujun tablets, which poses a risk if faced with increased competition or changes in the operating environment [127]. - The company faces risks related to the approval of new drug applications, which may not meet expectations due to long development cycles and regulatory uncertainties [127]. - The company is exposed to credit risk, with accounts receivable and notes receivable totaling approximately ¥216.21 million, accounting for 17.2% of current assets [132]. - The company is at risk of price reductions due to national drug procurement policies, which could impact revenue and profitability if its main products are included in procurement lists [135]. - The company is actively monitoring macroeconomic risks and is prepared to implement measures to mitigate potential impacts on its business [136]. Talent and Human Resources - A total of 263 talents were recruited during the reporting period, including 102 with a bachelor's degree or higher, supporting the company's high-quality development [45]. - The R&D personnel count is 101, accounting for 9.94% of the total workforce, with an average salary of CNY 175,756.98 [112]. - The company has conducted 127 training sessions throughout the year, with over 1,400 participants, to foster talent development and retention [45]. - The company is committed to talent acquisition and development, establishing a robust human resources management system to foster innovation and enhance team capabilities [196]. Production and Operations - The company has completed the construction of over 30,000 square meters of production facilities, including a comprehensive formulation workshop and two specialized workshops, enhancing its competitive advantage in the industry [42]. - The company maintains a production model based on planned production, ensuring adequate inventory to meet market demand while adhering to GMP certification standards [70]. - The procurement department manages the supply of raw materials and packaging, ensuring quality through supplier audits and maintaining safety stock levels [66]. - The company has implemented internal control systems for procurement and supplier evaluation, ensuring compliance and effective execution during the reporting period [68]. - The company is advancing the construction of production and R&D centers to enhance capacity and support clinical research for its anti-tumor drug JJH201601 [195].

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------| | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | | | | | 时 间 | 2022 年 6 月 8 日 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 169,358,593.98 | 45.97 | 426,569,744.86 | 16.29 | ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险， 敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意 投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人耿仲毅、主管会计工作负责人赵锁富及会计机构负责人（会计 主管人员）朱智磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截 至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为186,941,600股，以此 计算合计拟派发现金红利人民币44,865,984.00元（含税）。不送红 ...