你公司于 2023 年 9 月 15 日披露《关于处置子公司部分股权的 公告》及《关于处置子公司部分股权后被动形成对外关联担保的公 告》称，公司全资子公司香港大德昌龙生物科技有限公司（以下简 称大德昌龙）将其持有的深圳市卓润生物科技有限公司（以下简称 卓润生物）部分股权转让予嘉兴淳辉昭润股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称淳辉昭润），同时淳辉昭润增资。交易完成后，公 司通过全资子公司大德昌龙持有卓润生物的股权比例由 46.9924%降 至 39.7631%，卓润生物不再纳入公司合并报表范围，上述交易将对 公司业绩产生较大影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 14.1.1 条，请你公司核实并补充披露如下事项。 一、公告披露，本次交易后卓润生物第一大股东仍为大德昌龙， 且持股比例高于第二大股东所持股份约15%。请公司：（1）说明亚 辉龙是否仍实际控制卓润生物，不再将卓润生物纳入合并报表范围 是否符合企业会计准则的相关规定；（2）披露股权转让前后卓润生 物董事会席位安排及其他主要岗位人派驻情况，结合持股比例、人 员派驻情况，说明目前公司控制权状态。 二、公告披露，公司为卓润生物子公司湖南卓润担保余 ...

作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选 人的同意，石春茂先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立董事所应具有的独立 性，已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识，拥 有履行独立董事职责所应具备的能力，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等关于独立董事任职资格和条 件的相关规定。我们同意提名石春茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。 其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-046 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券简称：亚辉龙 证券代码：688575 2023 年 9 月 | ー、 释义 | | --- | | 二、声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 . | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 | | (三)限制性股票的有效期、授予日、归属安排 … | | (四)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | | (五) 激励计划的授予与归属条件 ……………………………………………………………………………………10 | | (六) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一) 对亚辉龙 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 … | | (二)对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 . | | (三)对激励对象范围和资格的核查意见 | | (四)对股权 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-048 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市亚 辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 刘登明先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 10 日（周二）召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘登明先生，其基本情况如下： 刘登明先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000 年 7 月 至 2002 年 8 月，任冷水江市岩口镇人民政府法制办副主任。2005 年 7 月至 2 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为深圳市亚辉龙生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审查相关文件资料 后，现就公司拟在第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了事前审核， 并发表事前认可意见如下： 因此，本次被动形成的对外关联担保风险可控，不会对公司的日常经营产生 重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。 因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 （以下无正文） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事： 章顺文、刘登明、李学金 一、《关于处置子公司部分股权后被动形成对外关联担保的议案》 我们认为：公司处置子公司深圳市卓润生物科技有限公司（ ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-044 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 14 日以现场加通讯方式召开，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于处置子公司部分股权的议案》 在综合考虑深圳市卓润生物科技有限公司（以下简称"卓润生物"）所从事业务 规模、发展阶段以及公司主营业务战略布局，公司根据发展战略筹划本次交易。本次 交易有利于公司聚焦主业发展、优化产业布局和管理结构、控制经营风险，提高公司 资金和资源利用效率，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名 石春茂先生为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券简称：亚辉龙 证券代码：688575 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二零二三年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股 ...