关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-062 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经 公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王鸣阳先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为 止。即日起公司董事长胡鹍辉先生不再代行董事会秘书职责。 王鸣阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书 职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁 ...

中信证券股份有限公司 在利益输送、损害公司和股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务 状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。董事 会在审议该议案时，没有需要回避表决的关联董事，会议审议、表决程序符合有关法律 法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。 公司监事会就该事项形成了决议：公司本次日常关联交易额度预计的事项不会损害 公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，同意公司本次日常关联交易预计的议案。 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司（含并表范围内子公司，下同）与关 联方深圳市卓润生物科技有限公司及其全资子公司湖南卓润生物科技有限公司（以下合 称"卓润生物"）销售原材料、商品，采购商品，提供租赁服务等日常关联交易 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023- 061 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年 限制性股票授予条件已经成就，根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 11 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 12 日为授予日，以授 予价格 9.10 元/股向符合条件的 60 名激励对象授予 198.30 万股限制性股票，现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董 ...

证券简称:亚辉龙 证券代码: 688575 上海荣正企业咨询服务(集团) 股份有限公司 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 录 目 | 一、释义 | | --- | | ニ、声明… | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 | | 五、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 1 / 10 一、释义 2 / 10 1. 上市公司、公司、亚辉龙:指深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司。 2．股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《深圳市亚辉龙生物 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票:符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额:指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象:按照本激 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-059 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.s ...

因此，独立董事一致同意上述议案。 二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划的授予日为2023年10月12日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》中关于授予日的相关规定。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 指引第1号——规范运作》、等法律法规及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，作为深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进 行详细了解后，对相关事项发表如下独立意见： 一、《关于日常关联交易预计的议案》 本次公司日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象的核查意见（截至授予日） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象（截至授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公 ...

2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 性股票总数 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 肖育劲 | 中国 | 副总经 理、核心 | 6.00 | 3.03% | 0.01% | | 技术人员 | | | | | | | | 二、其他激励对象（59 | | 人） | | | | | | 核心骨干（59 | 人） | | | 192.3 | 96.97% | 0.34% | | 合计 | | | | 198.3 | 100.00% | 0.35% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 深圳市亚辉龙生 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-060 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联 交易，为公司正常生产经营业务，各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商 确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形成重大 依赖。 公司（含并表范围内子公司，下同）与关联方深圳市卓润生物科技有限 公司（以下简称"深圳卓润"）及其全资子公司湖南卓润生物科技有限公司（以 下简称"湖南卓润"，合称"卓润生物"）销售原材料、商品，采购商品，提供 租赁服务等日常关联交易在合计金额预计不超过3,000万元的额度范围内实施， 自董事会审议通过之日起生效。 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相 关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-058 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。 独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议 ...