证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-068 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： | 董事提名：由董事会提名委员会提出董事 | 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 | | --- | --- | | 候选人名单，经现任董事会决议通过后， | 用。公司另行制定累积投票实施制度，由股 | | 由董事会以提案方式提请股东大会表决； | 东大会审议通过后实施。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 董事、监事提名的方式和程序为： | | 东也可以向现任董事会提出董事候选人， | 非独立董事提名：由董事会提名委员会提出 | | 由董事会 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市亚辉龙生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和其他 有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职 责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 1 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员 担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部审计制度 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《公司 法》、《证券法》、《审计法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内 部控制基本规范》、《内部审计基本准则》 等有关法律、行政法规、规范性文 件及公司章程的相关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事 方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所 的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳 市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策 所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股 东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的 规定履行职责。 第四条 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 4 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 监事会 38 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 通知和公告 47 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 51 | | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提 出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司股东大会聘任的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-069 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

第二章 监事 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事每届任期不超过三年，可以连选连任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照 法律法规、《公司章程》和本规则的规定，履行监事职务。 在每届任期中增、补选的监事，其监事任期为当届监事会的剩余任期，即 从股东大会通过其监事提名之日起计算，至当届监事会任期届满后改选 监事的股东大会召开之日止。 1 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司监事会的议事 方法和程序，提高监事会工作效率，确保监事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件 （以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （ ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上非独立董事、独立 董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独 立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。适用累积投票制时，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与待定董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候 选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数最多者当选。 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法 律法规"）和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司股东大会就选举两名以上非独立董事、独立董事或非职工代表 监事进行表决时，应当实行累积投票制。为免疑义，股东大会仅选举 或变更一名董事或监事，以及同时选举或变更一名非 ...