南京伟思医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司及其各级分/子公司及所属部门和员工均依照本制度接受内部 第 1 页；共 10 页 审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，审计部隶属审计委员会分管，独立开 展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度和全面风险管 理的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第一条 目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，保障业务经营、财务管理 符合国家有关法律法规和公司的规章制度要求，为公司管理的建设和改善提供 分析、评价、建议、咨询等信息，保护资产的安全与完整，防止错误和舞弊的发 生，确保公司各项规章制度与有关决议得到遵守和执行，进而保证经营的效果 和效率，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司 内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国 审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它 有关法律法规和《 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《南 京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 ...

公司代码：688580 公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）于2020年 7月21日首次公开发行股票并在科创板上市。长江证券承销保荐有限公司（以下简 称"长江保荐"或"保荐机构"）担任伟思医疗首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，负责伟思医疗上市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日止。 截至目前伟思医疗首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导期限己满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管 ...

（一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京伟思医疗科技股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 首席合伙人：郭澳 | 2023 年度末人 | 2023 2023 | 年度末合伙人数量 年度末注册会计师人数 | 85 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖俊方，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级经济师。2007年11月至2014年1月，任江苏享佳健康管理有限公司董事长； 2007年11月至今，任江苏享佳企业管理有限公司执行董事兼总经理；2011年9月 至今，任南京优品茂电子商务有限公司执行董事；2013年11月至今，任江苏盛得 拍卖有限公司监事；2014年1月至今，任江苏享佳健康科技股份有限公司董事长； 2015年5月至今，任南京老人佳智能科技有限公司董事；2016年1月至今，任江苏 享悦生活科技发展有限公司执行董事、总经理；2019年5月至今，任南京禾博尔 信息科技有限公司执行董事；2019年5月至今，任南京爱格瑞信息科技有限公司 执行董事；2019年5月至2023年7月，任南京凯尔特信息科技有限公司执行董事； 2019年6月至今，任安徽云佳智能医疗器械制造有限公司执行董事；2019年6月至 2022年5月，任北京麻小勺科技发展有限公司董事；2019年9月至今，任南京市九 超信息科技有限公司执行董事；2019年9月至今，任南京唯立特信息科技有限公 司 ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 【天衡专字(2024)00177 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 the states 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00177 号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与 使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-009 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向社 会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付发 行费用 91,72 ...

因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会 委员，公司董事、财务总监陈莉莉女士不再担任审计委员会委员，由公司董事黎 晓明先生担任审计委员会委员；公司董事黎晓明先生不再担任薪酬与考核委员会 委员，由公司董事、财务总监陈莉莉女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后审 计委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 蔡卫华（主任委员）、肖俊方、陈莉莉 | 蔡卫华（主任委员）、肖俊方、黎晓明 | | 薪酬与考核委员会 | 肖俊方（主任委员）、蔡卫华、黎晓明 | 肖俊方（主任委员）、蔡卫华、陈莉莉 | 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-014 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生 召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，总经理带领公司员工围绕战略发展规划方向，根据既定的经营 计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。董事会同意通过其工作报 告。 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-016 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 2023 年度，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法 ...