（一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京伟思医疗科技股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 首席合伙人：郭澳 | 2023 年度末人 | 2023 2023 | 年度末合伙人数量 年度末注册会计师人数 | 85 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖俊方，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级经济师。2007年11月至2014年1月，任江苏享佳健康管理有限公司董事长； 2007年11月至今，任江苏享佳企业管理有限公司执行董事兼总经理；2011年9月 至今，任南京优品茂电子商务有限公司执行董事；2013年11月至今，任江苏盛得 拍卖有限公司监事；2014年1月至今，任江苏享佳健康科技股份有限公司董事长； 2015年5月至今，任南京老人佳智能科技有限公司董事；2016年1月至今，任江苏 享悦生活科技发展有限公司执行董事、总经理；2019年5月至今，任南京禾博尔 信息科技有限公司执行董事；2019年5月至今，任南京爱格瑞信息科技有限公司 执行董事；2019年5月至2023年7月，任南京凯尔特信息科技有限公司执行董事； 2019年6月至今，任安徽云佳智能医疗器械制造有限公司执行董事；2019年6月至 2022年5月，任北京麻小勺科技发展有限公司董事；2019年9月至今，任南京市九 超信息科技有限公司执行董事；2019年9月至今，任南京唯立特信息科技有限公 司 ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 【天衡专字(2024)00177 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 the states 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00177 号 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与 使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-009 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向社 会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付发 行费用 91,72 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-010 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"伟思医疗")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 25,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格 的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集 资金专项账户。同时，董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关 法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、 ...

因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会 委员，公司董事、财务总监陈莉莉女士不再担任审计委员会委员，由公司董事黎 晓明先生担任审计委员会委员；公司董事黎晓明先生不再担任薪酬与考核委员会 委员，由公司董事、财务总监陈莉莉女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后审 计委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 蔡卫华（主任委员）、肖俊方、陈莉莉 | 蔡卫华（主任委员）、肖俊方、黎晓明 | | 薪酬与考核委员会 | 肖俊方（主任委员）、蔡卫华、黎晓明 | 肖俊方（主任委员）、蔡卫华、陈莉莉 | 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-014 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生 召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，总经理带领公司员工围绕战略发展规划方向，根据既定的经营 计划指引，各项工作扎实有序推进，并取得积极成果。董事会同意通过其工作报 告。 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-016 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 2023 年度，公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并科创板上市项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，就伟思医疗调整部分募投项目内部结构的审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,708.6667万股，每股发行价格为67.58 元，募集资金总额为人民币1,154,716,955.86元，扣除总发行费用人民币 91,729,995.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上 述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-017 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和 公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京伟 思医疗科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...