关于上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实 行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具 法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激 励信息披露》（以 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司"或"司南导航")为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心 管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障 股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《上海司南导航技术股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-065 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-064 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称"征集人")， 其基本情况如下: 周志峰先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 1 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-062 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并发表如下审核意见： 《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及 其 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-060 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 10 月 31 日回购股 份进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司未进行回购。 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 2024 3 | 年 | | 月 | 8 | 日至 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | 万元（含）至 7,500 万元（含） | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-058 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2024 ...

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了 监事的职责。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-059 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 第三季度报告》，并发表审议意见如下： 公司《2024 第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥75,696,677.81, an increase of 68.55% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥10,177,472.79, a decrease of 19.65% year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.16, a decrease of 550% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥7,875,820.89, a significant decrease of 696.51% compared to the previous year[2] - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of ¥8,170,382.67, compared to a loss of ¥1,086,817.64 in the same quarter of 2023[17] - The net profit for the third quarter of 2024 was ¥10,795,176.56, a decrease of 43.06% from ¥19,002,328.31 in the third quarter of 2023[26] Research and Development - R&D investment totaled ¥20,030,110.06, a decrease of 10.32% compared to the same quarter last year, representing 26.46% of revenue[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥42,777,569.67, an increase from ¥40,438,111.55 in the same period of 2023[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥34,637,118.62, up from ¥32,508,177.21 in the same period of 2023, indicating a growth of 6.54%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,196,184,538.70, down 3.04% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased slightly to ¥208,725,421.69 from ¥211,350,626.01 year-over-year[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥988,664,079.42, down from ¥1,024,136,720.51 in the previous year[15] - The total liabilities increased to ¥193,318,821.85 in Q3 2024 from ¥184,922,622.52 in Q3 2023, reflecting a growth of 7.55%[24] - The total assets decreased to CNY 1,264,014,785.94 from CNY 1,272,420,230.25 in the previous year[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥62,144,935.13, a decrease of 161.02% year-to-date[2] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was CNY 288,657,892.72, an increase of 24.4% compared to CNY 231,894,594.16 in the same period of 2023[20] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥70,628,045.18 for the first three quarters of 2024, compared to a net outflow of ¥13,171,891.20 in the same period of 2023[28] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 515,821,815.06, down from CNY 320,397,668.27 year-over-year[21] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 4,311[8] - The top shareholder, Wang Yongquan, holds 17,928,172 shares, representing 28.84% of the total shares[8] - The company repurchased 587,735 shares as of September 30, 2024[11] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[11] Compliance and Regulatory Changes - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect the financial statements from the beginning of the year[30] - The report was released on October 31, 2024, indicating timely communication of financial performance[30] - The company remains committed to transparency in its financial disclosures amidst regulatory changes[30] - Stakeholders are advised to stay informed about the upcoming adjustments in financial reporting[30] - The announcement reflects the company's proactive approach to regulatory compliance and financial management[30]

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-052 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张春领先生，1971 年 ...