证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-061 上海司南导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股 票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明 及核查意见（截至预留授予日） - 1 - 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《公司章程》和《2024 年股 票限制性股票激励计划》等相关规定，结合对预留授予激励对象名单的审核结果 及公示情况，发表核查意见如下： （一）本激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规及规范性文件和《上海司南导航技术 ...

均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、除上述授予外，本计划预留部分剩余 195,897 股作废失效。 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（截至预留授予日） 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单及分配情况如下： | 姓名 职务 | 国籍 | | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 全部在有效期的获授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(股) | 票总数的比例 | 股份占预留授予日股 | | | | | | | 本总额的比例 | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 杨刚 财务总监 | 中国 | | 52,000 | 1.89% | 0.06% ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-064 上海司南导航技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的上海司南导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票预留部分授予条件已经成就， 根据 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量及向2024年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票之 法律意见书 关于上海司南导航技术股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量及向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票之 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）及其他相关法律、法规、规章和 规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受上海司南导航技术股份有限公司（以 下简称"司南导航"或"公司"）委托，作为公司 2024 年股权激励计划的特聘 专项法律顾问，就《上海司南导航技术股份有限公司 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-062 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、通讯等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 因公司实施了 2024 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）等相关规定 ...

Market Overview - The communication equipment sector experienced a decline of 1.24% on November 4, with Dongtu Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Meixin Technology (code: 301577) with a closing price of 67.90, up 9.13% [1] - Nanjing Panda (code: 600775) with a closing price of 12.55, up 3.89% [1] - Lian Te Technology (code: 301205) with a closing price of 118.23, up 3.17% [1] - Significant decliners included: - Dongtu Technology (code: 300353) with a closing price of 23.53, down 6.03% [2] - Sinan Navigation (code: 688592) with a closing price of 39.07, down 4.38% [2] - Canqin Technology (code: 688182) with a closing price of 25.16, down 4.19% [2] Capital Flow - The communication equipment sector saw a net outflow of 2.988 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 1.729 billion yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Xinyi Technology (code: 300502) had a net inflow of 3.27 billion yuan from institutional investors [3] - Shijia Photon (code: 688313) had a net inflow of 2.18 million yuan from institutional investors [3] - Nanjing Panda (code: 600775) had a net inflow of 84.57 million yuan from institutional investors [3]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-060 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 - 1 - 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 6 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@sinognss.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海司南导航技术股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Sinan Navigation Technology Co., Ltd., has signed a cooperation framework agreement with China-US Green Fund Management Co., Ltd. to establish a private equity investment fund focused on the navigation and surveying industry, with a total subscription scale not exceeding 300 million RMB [3][5]. Group 1: Overview of Cooperation - The cooperation aims to leverage professional investment institutions' resources for the long-term development of the company, focusing on industry chain integration and related business investments [3]. - The company plans to contribute no more than 100 million RMB, which will not exceed 50% of the total subscription scale of the fund, with the remaining funds to be raised from government and social capital [3][5]. Group 2: Fund Details - The fund, tentatively named "China-US Green Navigation Surveying Venture Capital Partnership (Limited Partnership)," will have a maximum scale of 300 million RMB, with the company contributing up to 100 million RMB [5]. - The fund will primarily invest in high-end manufacturing, professional services, and downstream applications related to the Beidou navigation and surveying industry [6]. Group 3: Fund Management and Decision-Making - The fund will be managed by China-US Green Fund, which is a qualified private fund manager registered with the Asset Management Association of China [4]. - A decision-making committee will oversee investment-related matters, requiring a 4/5 majority for resolutions to pass [8]. Group 4: Investment Objectives and Impact - The investment aligns with the company's strategic development and investment direction, aiming to accelerate the implementation of its development strategy while ensuring stable operations [10]. - The collaboration is expected to help the company identify promising projects and share potential investment returns, effectively reducing investment risks [10].

Group 1 - The company, Sinan Navigation, has repurchased shares intended for employee stock ownership plans or equity incentives, with the repurchase period ending on March 7, 2025 [2] - As of the third quarter report of 2025, the number of shares held in the repurchase account ranks among the top ten shareholders, and the company has provided remarks regarding the repurchase account situation [2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-059 上海司南导航技术股份有限公司关于与专业投资机 构合作投资设立基金签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本合作框架协议仅为公司与中美绿色基金管理有限公司（以下简称"中 美绿色基金"）合作意向的表示，除保密条款、管辖法律和争议解决条款外， 对各方无法律约束力。具体合作内容尚未最终确定，需以最终签署的基金合 伙协议及相关法律文件为准，合作事项尚存在不确定性。 拟成立的合伙企业尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目 退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误、宏观经济或行业环境发 生重大变化，存在再投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。拟设立的 基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，存在 未能按照协议约定募集足够资金，不能成功设立或完成备案的风险。 公司将严格防范各方面的投资风险，维护公司及广大股东的利益。公司 将严格按照有关法律法规的规定，履行相应的决策程序并及时披露相关事项 的进展情况。 一、与专业投资机构合作投 ...