上海司南导航技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司"）会计师事务所选聘（包含续聘、改聘，下同）工作，完善内部治 理结构，提升审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海司南导航技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，董事会 不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"1 号指引"）等有关法律、法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）公司之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事 会办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强上海司南导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海司南导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快根据本规则第四条增补新的委员人选。在战略 委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则 1 / 5 规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 会全部成员不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事长或董事会提名，在委员内选举产生。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可以连 1 / 8 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，强化公司董事会的监督职能，保障董事会切实履行勤勉尽责的义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券 ...

上海司南导航技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及有关法律、行政法规、规章和《上海司南导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海司南导航技术股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在中国证监会和《上市 规则》规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上交所对 有关信息披露暂缓、豁免事 ...

上海司南导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信 息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反 国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、部门规章、业务规则及《上海司南 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要责任人。董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人 登记入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备 案的日常工作部门。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 审计 ...

第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 上海司南导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海司南导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集 ...

上海司南导航技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）等法律、行政法规及《上海司南导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本信息披露管理制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露管理制度 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求公司信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司内幕信息知情人管理的具体规定，详见公司《内幕 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2025, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 170.53 million in the first half of the year, an increase of 41.82% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 2.72 million, a decrease of 218.32% year-on-year[20]. - The basic earnings per share for the reporting period was -CNY 0.04, a decrease of 200.00% compared to the previous year[19]. - The company's net cash flow from operating activities was -CNY 60.66 million, improving by 18.80% from the previous year[18]. - The company's total assets decreased by 1.97% to CNY 1.29 billion compared to the end of the previous year[18]. - The company reported a net profit of CNY 6.13 million after deducting the impact of share-based payments, an increase of 166.48% compared to the previous year[26]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of CNY 7.65 million, an increase of 11.11% year-on-year[94]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, reaching 1.2 million, which is a 15% increase year-over-year[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2025, projecting an increase of 20% to reach RMB 600 million[1]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 50 million, to support new technology innovations[1]. - Research and development expenses accounted for 20.49% of operating revenue, a decrease of 11.43 percentage points year-on-year[19]. - R&D investment as a percentage of revenue for the years 2022, 2023, 2024, and the first half of 2025 was 20.48%, 20.66%, 24.79%, and 20.49% respectively, supporting the company's competitive advantage in the industry[60]. - The company has a strong R&D team with extensive experience in high-precision GNSS chip design and RTK positioning algorithms, breaking through technology barriers set by foreign competitors[59]. - The company has developed a high-precision GNSS algorithm over more than a decade, which is reliable and real-time usable in complex environments, including RTK and PPP technologies[67]. Product Development and Innovation - New product launches included the latest satellite navigation system, which is expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2025[1]. - The company has developed the K8 and K9 series high-precision positioning modules for drones, enhancing navigation performance while reducing size and power consumption[50]. - The company has successfully integrated high-precision GNSS modules into its intelligent driving and digital construction systems, enhancing automation capabilities[48]. - The latest fourth-generation high-precision chip QC7820 supports multiple positioning modes and is designed for complex high-precision positioning scenarios[59]. Market Trends and Industry Outlook - The global GNSS equipment and services market revenue is expected to reach approximately EUR 580 billion by 2033, with a compound annual growth rate exceeding 8%[28]. - The domestic satellite navigation and positioning service industry is projected to reach a total output value of CNY 575.8 billion in 2024, growing by 7.39% year-on-year[29]. - The annual sales volume of domestic high-precision measurement RTK receivers exceeded 200,000 units, while overseas sales reached over 100,000 units, indicating strong market growth[32]. - The industrial drone market in China is projected to grow at a compound annual growth rate of 39% from 2020 to 2025, presenting new opportunities for the company[50]. Financial Management and Investments - The company maintains a strong cash position of RMB 200 million, providing flexibility for future investments[1]. - The company has accumulated inventory of CNY 180.52 million, which is 13.97% of total assets, reflecting a growth of 34.15% since the beginning of the year[90]. - The company has recognized a provision for inventory impairment of CNY 11.87 million as of June 30, 2025[90]. - The company has allocated CNY 11 million for supplementary working capital, with a cumulative investment of CNY 2.94493 million, representing 26.77% of the total[178]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the half-year period, with no dividends or stock bonuses planned[110]. - The controlling shareholders, Wang Yongquan and Wang Chang, committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-listing[116]. - The company will ensure that any share reductions by shareholders will not be below the issue price within two years post-lock-up[119]. - The company commits to ensuring that cash dividends distributed in the first three years after listing will not be less than 10% of the distributable profits for that year, with a cumulative cash distribution of at least 20% of the average annual distributable profits over the last three years[141]. Compliance and Regulatory Matters - The company received a corrective measure order from the Shanghai Securities Regulatory Bureau in June 2025, emphasizing the importance of internal control improvements[169]. - The company committed to strictly adhere to laws and regulations regarding related party transactions, ensuring no illegal occupation of company funds or assets[161]. - The company has no significant litigation or arbitration matters pending during the reporting period[168].

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-050 上海司南导航技术股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不 超过人民币 3.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 ...