Core Points - The company announced the election of Liu Jie as the employee director of the fourth board of directors during the 2025 second extraordinary shareholders' meeting held on September 15, 2025 [1] - The board of directors will consist of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee director [1] - Liu Jie has a background in engineering and has been with the company since February 2012, previously serving as the chairman of the supervisory board [2] Summary by Sections - **Election Announcement** - The company held a shareholders' meeting on September 15, 2025, where it approved changes to the registered capital and the cancellation of the supervisory board [1] - Liu Jie was elected as the employee director during the first employee representative assembly on October 21, 2025 [1] - **Director Profile** - Liu Jie, born in June 1984, holds a bachelor's degree and has been employed at the company since February 2012 [2] - He directly holds 288,889 shares and indirectly holds 510,755 shares through an investment management center, totaling approximately 0.9938% of the company's total share capital [2] - Liu Jie has no related party relationships with major shareholders or other directors and has not faced any penalties from regulatory bodies [2]

Group 1 - The board of directors and all directors guarantee that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or major omissions, and they bear legal responsibility for the authenticity, accuracy, and completeness of the content [1] - The shareholders' meeting was held on October 20, 2025, at the company's meeting room located at 618 Zhonglu Middle Road, Jiading District, Shanghai [4] - The meeting was presided over by Vice Chairman Mr. Wang Chang, and the convening, holding, and voting methods complied with the Company Law and the company's articles of association [4][5] Group 2 - All 8 current directors attended the meeting, and the company secretary was present, along with other senior management personnel [3] - The proposal to reappoint the accounting firm was approved, with the voting results indicating that more than half of the valid voting rights held by shareholders and their proxies present at the meeting supported the resolution [4] - The meeting was witnessed by Shanghai Jintiancheng Law Firm, and the lawyers concluded that the convening and holding procedures of the shareholders' meeting complied with relevant laws and regulations [5]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-058 上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司注册 资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及 修订公司制度的议案》。根据修订后的《上海司南导航技术股份有限公司章程》 《上海司南导航技术股份有限公司董事会议事规则》规定，公司董事会由 9 名董 事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定， 经民主讨论、表决，同意选举刘杰先生为公司职工董事（简历详见附件）。刘杰 先生作为职工董事将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代 表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-057 上海司南导航技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,641,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,641,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.2397 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2397 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由副董事长王昌先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 （一） ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）于 2025 年 10 月 20 日在上海市 嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受 公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： ...

上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 二〇二五年十月 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效 率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技术 股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东会议事规 则》等相关规定，上海 ...

Core Insights - The communication equipment sector experienced a rise of 0.54% on October 9, with GuoDun Quantum leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up 1.47% [1] Summary by Category Stock Performance - GuoDun Quantum (688027) closed at 398.79, with a significant increase of 13.62% and a trading volume of 64,800 shares, amounting to a transaction value of 2.581 billion [1] - Guanghe Tong (300638) saw a rise of 10.77%, closing at 33.64 with a trading volume of 926,600 shares, totaling 3.101 billion [1] - Other notable performers included: - Shijia Technology (002796) up 9.99% at 21.46 [1] - Yongding Co. (600105) up 9.99% at 13.98 [1] - ZTE Corporation (000063) up 9.51% at 49.98 with a trading volume of 4,508,700 shares, totaling 22.121 billion [1] Market Trends - The overall communication equipment sector saw a net outflow of 804 million from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 1.257 billion [2] - The sector's performance indicates a mixed sentiment among different types of investors, with retail investors showing confidence despite institutional outflows [2]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-055 上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-056 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-054 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、通讯等方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授 权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、 ...