Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2025 was CNY 43,825,971.95, an increase of 13.32% compared to CNY 38,673,594.47 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,381,940.21, representing a decrease of 46.24% from a loss of CNY 7,099,273.57 year-on-year[3] - The net profit for the first quarter of 2025 was a loss of CNY 10,395,404.42, compared to a loss of CNY 7,226,467.00 in the first quarter of 2024, indicating a deterioration in performance[19] - The company's total revenue for Q1 2025 was CNY 31,088,406.39, a decrease of 20.5% compared to CNY 39,150,590.91 in Q1 2024[26] - The net loss for Q1 2025 was CNY 10,320,966.02, compared to a net loss of CNY 236,291.94 in Q1 2024, representing a significant increase in losses[27] Expenses and Costs - R&D expenses totaled CNY 17,405,083.71, accounting for 39.71% of revenue, down from 47.21% in the previous year, a decrease of 7.5 percentage points[4] - Total operating costs rose to CNY 59,595,447.67 from CNY 50,568,592.81, marking an increase of about 17.9%[18] - Research and development expenses for the first quarter were CNY 14,137,322.75, up from CNY 13,268,968.00, reflecting a focus on innovation[18] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 81,601,906.21, significantly higher than CNY 40,767,775.45 in the previous year[30] - Employee compensation payments increased to CNY 40,419,418.40 from CNY 39,723,970.94 year-over-year[30] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 85,760,323.57, worsening by 31.48% compared to a negative CNY 65,224,916.30 last year[3] - Cash inflow from investment activities was CNY 723,222,538.99, slightly down from CNY 752,377,958.72 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was CNY -5,715,106.59, compared to CNY -2,745,732.20 in the first quarter of 2024, indicating increased cash outflows[22] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 578,077,911.43, a decrease from CNY 563,906,870.54 year-over-year[22] - The cash inflow from operating activities showed a net outflow of CNY -85,760,323.57, worsening from CNY -65,224,916.30 year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.84% to CNY 1,254,683,042.90 from CNY 1,318,530,335.11 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled RMB 1,113,993,587.61, down from RMB 1,186,424,316.30, indicating a decrease of about 6.11%[13] - The total liabilities decreased to RMB 322,460,850.71 from RMB 374,081,645.06, representing a reduction of approximately 13.83%[15] - The owner's equity as of March 31, 2025, was RMB 932,222,192.19, down from RMB 944,448,690.05, showing a decline of about 1.29%[15] - The total liabilities decreased to CNY 297,211,008.56 from CNY 346,305,665.46, indicating improved financial stability[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,010[10] - The top shareholder, Wang Yongquan, holds 28.84% of the shares, totaling 17,928,172 shares[10] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.17, a decline of 54.55% from CNY -0.11 in the previous year[4] - Other comprehensive income after tax was a loss of CNY -113,993.69, worsening from CNY -64,331.65 in the previous year[19] - The gross profit margin for Q1 2025 was approximately 45.6%, down from 53.3% in Q1 2024, reflecting an increase in operating costs[26] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable, which fell to RMB 15,089,993.16 from RMB 36,193,930.65, a reduction of about 58.38%[15] - The company did not report any cash inflow from new investments or acquisitions during this period[30] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 10,687,473.61, slightly up from CNY 10,643,002.02 in Q1 2024, indicating continued investment in innovation[27] - The company is not applying new accounting standards starting from 2025[31]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 许国信 | 32.20 | 1.15 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 748.25万股，累计占流通股比： 26.71%，较上期变化： -163.24万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李江涛 | 190.00 | 6.78 | 不变 | | 重庆路桥（600106）股份有限公司 | 126.70 | 4.52 | 新进 | | 创合(湖北)高精技术创业投资基金(有限合伙) | 120.73 | 4.31 | -90.00 | | 王永和 | 73.33 | 2.62 | -7.05 | | 民生证券-浦发银行-民生证券司南导航战略配售1号集合 资产管理计划 | 69.07 | 2.47 | -21.94 | | 宁波鼎锋明道万年青（000789）投资合伙企业(有限合 伙) | ...

上海司南导航技术 股份有限公司 章程 2025 年 4 月 上海司南导航技术股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长 一名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 董事会的职权 上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律 ...

上海司南导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

关于选举副董事长及变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长 的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-020 上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 附简历： 王昌先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商 管理硕士。1985 年 8 月至 1991 年 1 月就职于南京工学院（东南大学），任招生 办副主任；1991 年 2 月至 2001 年 4 月就职于东大集团南京利马科技有限公司， 任总经理；2001 年 5 月至 2004 年 11 月就职于武汉天宝耐特科技有限公司，任 总经理兼财务总监；2004 年 12 月至 2012 年 1 月就职于上海华测导航技 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-018 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,281,630 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,281,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5418 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5418 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式 ...

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召 集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-019 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 同意选举王昌先生为公司副董事长。 同意聘任王永泉先生为公司总经理。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年四月 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1.00：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议 | | | 案 6 | 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》《上海司南 ...

上海司南导航技术股份有限公司章程 上海司南导航技术 股份有限公司 章程 （草案） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | ...