| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一节 | 财务会计制度 31 | | --- | --- | | 第二 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花 2023 年 12 月 26 日 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、对《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见 公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外 汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于降低 公司财务成本，提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正 常实施。其审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向情形， 亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公 司独立董事一致同 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-025 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 274 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,577,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,577,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0183 | | 例 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订《章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 16 | | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或 企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登 记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理以及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），制定本工作细则。 第十条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理 层的规模和构成向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。提名委员会召集人负责召集和 主持提名委员 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-023 上海司南卫星导航技术股份有限公司 变更前经营范围： 从事卫星导航、系统集成、测绘科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内 的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，北斗/GNSS 接收机、GNSS 高精度 导航定位模块的生产，农业机械及自动驾驶系统的组装，仪器设备的维修（除计 量器具），导航设备、测绘仪器、通信设备、测量仪器、光学仪器、系统集成、 计算机软硬件、农业机械及自动驾驶系统的销售，自有设备租赁，从事货物与技 术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 变更后经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、 测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航 终端制造；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用 服务系统集成；卫星导航服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成 - 1 - 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损 害。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《上市公司公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范 化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件 以及《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效， 完善公司内部约束机 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强上海司南卫星导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海司南卫星导航 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-022 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 5 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，并提交公 司股东大会审议 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...