江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制管理制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司规章制度，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 董事应当关注和监督公司内部控制制度的实施情 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展需要、 提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司包 括： （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司（包 括但不限于全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司）。 第三条 加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，享有对子公司的 重大事项管理的权利；公司各职能部门在其职能范围负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。子公司应遵守监管部门对公司的各项管理规定,遵守公司关 于公司治理、关联交易、信息披露、财务管 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈培刚,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技 股份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨翰,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技股 份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏先锋精密科技股份有限公司董事会,现提名沈培 刚、杨翰、于梦为江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏先锋精密科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏先锋精密科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-032 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 29 日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》，同时召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会设置，监 事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，相应修订 《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将具 体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监 事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事 ...

一、董事会换届选举情况 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-033 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司将选举第二届董事会董事， 现将相关情况公告如下： 翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人简历详见附件。 独立董事候选人沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生均已获得上海 证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中沈培刚先生为会计专 业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审 核无异议后方可提交公司股东会审议。 本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人于梦,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技股 份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-034 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 仲裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金 | | | 金亚科 | | | 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法 | | | | 年 2014 | 尚余 500 | 院作出的 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-035 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅 （五） ...