证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-036 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,455,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 110,455,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.6628 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6628 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司 回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东 大会表决权股份总数为 176,269,588 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688616 证券简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公 章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件 须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席 会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-035 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额8,160.43万元（含税），占公 司2023年度经审计营业收入的14.44%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本次 中标项目履约时间需根据国家电网各网省公司实际合同要求确定，合同的履行不 会影响公司经营的独立性。 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约 安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式 签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影 响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 1 一、中标项目的相关情况 （一）项目基本情况 1、项目名称：国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次 计量设备招标采购） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（ ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-031 杭州西力智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 ...

国金证券股份有限公司 2 疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事 或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三） 可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现 金流存在重大异常；（五）本所或者保荐机构认 为应当进行现场核查的其他事项。 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州西力智 能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，负责西力科技上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-034 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开地点： ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-032 杭州西力智能科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式（包括但不限于电话、微信等）发出会议 通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 11：30 在浙江西力智能科技有限公司 1 号 楼 2 楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开，会议由监事会主席徐新如 先生主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议； 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形 成了相关决议。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-033 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日(星期五) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：宋毅然 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-030 杭州西力智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度不超过25,000万元（含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 ●履行的审议程序：2024年8月26日公司召开第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业 务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币25,000万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-029 杭州西力智能科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员 朱信洪先生因个人原因辞去公司职务，辞职后将不再在公司及子公司担任任何 职务。 朱信洪先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所 有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不 会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 1、朱信洪先生的基本情况 朱信洪先生，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级工程师。2010 年 1 月起至 2017 年 12 月历任杭州西力电能表制造有 限公司和杭州西力智能科技股份有限公司副总工程师兼能效采集系统事业部经 理。2018 年 1 月至今任杭州西力智 ...