董事薪酬管理制度 杭州西力智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司经营管理者的激励约束机制，有效调动经营管理人员的 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者自身利益与公司长期利益相结合， 促进公司健康、持续、稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员；其中，董事由独立 董事和非独立董事构成。 （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的、与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指公司董事会中除独立董事以外的其他董事； （三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工； 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬管理制 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司与各关联人发生的关联交易行为的公允性、合理性，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 上市公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 上市公司利益。 第二章 关联方和关联交易的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； 第三章 关联交易的基本原则 （四）与本项（一）、（二）、（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 1 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。本规则对公司全体董事具有约束力。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 当董事会全体董事任期届满尚未选举产生新一届董事会董事时，原董事会成 员应继续履行其职责，直至新一届董事会董事产生为止。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，对公司负有 忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突 ...

第一条 为规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 杭州西力智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 在募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州西力智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律法规、规范性 文件以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押、开具保函以及其他担保事宜，包括： 1、公司对子公司的担保； 2、子公司对其下级公司的担保； 3、子公司之间的相互担保； 4、公司和子公司对其他第三方的担保。 （四） 公司非控股的子公司。 第七条 虽未纳入第六条所列担保对象范围，但公司认为需要发展与其业务 往来和合作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会审议同意， 可以提供担保。 第四条 所称"上 ...

杭州西力智能科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 杭州西力智能科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名汪俊 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名汪政 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 -1- ...

杭州西力智能科技股份有限公司 综上，我们同意提名汪政先生、李军先生、汪俊女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州西力智能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》等有关规定，杭州西力 智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人汪政先生、李军先生、汪俊女士 的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验；任职资格符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、行政法规和部门规章以及公司规 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-030 杭州西力智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 30,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定 存款等安全性高、流动性好的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示 虽然选择低风险投资品种的现金管理产品，并且公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常 经营和资金安全并 ...