独立董事候选人声明与承诺 本人李军，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司年初制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司围绕"提质增效重回报"行动方案开展了大量工作并取 得了一定成效，现将具体情况总结评估如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司继续深化"质量为本，科技制胜"发展理念，进一步巩固和提 升主营业务核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从单一业 务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定，打造企业长期可持续发展 的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石方面： 1）按时完成南网新型智能网关电能表（单相）的研发送检并一次性取得合 格送检报告 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-028 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | 1 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人汪政，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-029 杭州西力智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作， 现将具体换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人汪俊，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险 ...

条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名李军 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

西力科技公告，2025年上半年营业收入2.5亿元，同比下降8.43%。净利润4035.11万元，同比增长 8.85%。 ...

Core Viewpoint - The company has announced a differentiated dividend distribution plan, proposing a cash dividend of 0.3 yuan per share, which was approved at the 2024 annual shareholders' meeting on May 20, 2025 [1][2]. Dividend Distribution Plan - The company plans to distribute profits based on the total share capital minus the shares held in the repurchase account, with a proposed cash dividend of 3.00 yuan for every 10 shares held (including tax) [2]. - As of the announcement date, the total share capital is 179,378,265 shares, with 52,880,876.40 yuan allocated for cash dividends (including tax) [2]. - The cash dividend per share is calculated as approximately 0.2948 yuan, based on the adjusted total share capital [2]. Relevant Dates - The key dates for the dividend distribution are the record date, ex-dividend date, and cash dividend payment date [4]. Implementation of Distribution - Shares held in the company's repurchase account will not participate in profit distribution [4]. - All shares are now freely tradable, and dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [4]. Taxation on Dividends - For individual shareholders holding shares for over one year, the dividend income is exempt from personal income tax, with a cash dividend of 0.30 yuan per share [5]. - For shares held for less than one year, the company will not withhold personal income tax at the time of distribution, but tax will be calculated upon transfer of shares [5]. - The tax burden varies based on the holding period, with a 20% tax for holdings of one month or less, and a 10% tax for holdings between one month and one year [6]. - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax applies, resulting in a net cash dividend of 0.27 yuan per share [6]. - Hong Kong investors will also receive a net cash dividend of 0.27 yuan per share after a 10% withholding tax [6]. Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the board office at 0571-56660370 [7].

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州西力智能科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +862152341668 传真/Fax: +862152341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州西力智能科技股份 有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务 ...