杭州西力智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州西力智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律法规、规范性 文件以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押、开具保函以及其他担保事宜，包括： 1、公司对子公司的担保； 2、子公司对其下级公司的担保； 3、子公司之间的相互担保； 4、公司和子公司对其他第三方的担保。 （四） 公司非控股的子公司。 第七条 虽未纳入第六条所列担保对象范围，但公司认为需要发展与其业务 往来和合作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会审议同意， 可以提供担保。 第四条 所称"上 ...

杭州西力智能科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 杭州西力智能科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名汪俊 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州西力智能科技股份有限公司董事会,现提名汪政 为杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州西力智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州西力智能科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 -1- ...

杭州西力智能科技股份有限公司 综上，我们同意提名汪政先生、李军先生、汪俊女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州西力智能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》等有关规定，杭州西力 智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人汪政先生、李军先生、汪俊女士 的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验；任职资格符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、行政法规和部门规章以及公司规 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-030 杭州西力智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 30,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定 存款等安全性高、流动性好的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示 虽然选择低风险投资品种的现金管理产品，并且公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常 经营和资金安全并 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李军，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极响应交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营 情况，公司年初制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司围绕"提质增效重回报"行动方案开展了大量工作并取 得了一定成效，现将具体情况总结评估如下： 一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域 2025 年，公司继续深化"质量为本，科技制胜"发展理念，进一步巩固和提 升主营业务核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从单一业 务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定，打造企业长期可持续发展 的核心驱动力。 1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石方面： 1）按时完成南网新型智能网关电能表（单相）的研发送检并一次性取得合 格送检报告 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2025-028 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | 1 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人汪政，已充分了解并同意由提名人杭州西力智能科技股 份有限公司董事会提名为杭州西力智能科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州西力智能科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的 ...