杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通 讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事胡全胜、杨培勇以通讯 方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-016 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

第一条 为进一步规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 杭州西力智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 7 页 | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 8 页 | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 页 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4437 号 杭 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 278,015,755.77 as of the end of 2023[6]. - A cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to a total of RMB 44,067,396.90, which represents 59.19% of the net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥565,181,951.87, representing a year-on-year increase of 4.21% compared to ¥542,342,572.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥74,456,846.40, which is a 17.00% increase from ¥63,638,384.89 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 98.05% to ¥136,336,649.93, primarily due to improved cash collection from sales[24]. - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.50, up 19.05% from ¥0.42 in 2022[24]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥1,007,643,716.38, a slight decrease of 0.09% from ¥1,008,595,043.29 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 6,689.23 million RMB, up 12.32% from the previous year[78]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.08% of operating revenue, an increase of 0.67 percentage points from 5.41% in 2022[24]. - The company has obtained a total of 107 patents, including 22 invention patents, 71 utility model patents, and 14 design patents, demonstrating strong technological capabilities in the energy metering sector[40]. - The company has established a multi-departmental collaborative R&D system, focusing on continuous improvement and innovation in new products and technologies[41]. - Total R&D expenditure reached ¥34,383,627.36, an increase of 17.11% compared to ¥29,360,441.11 from the previous year[60]. - The company is focusing on enhancing product efficiency and quality through various R&D projects, including the upgrade of smart electric meters[62]. - The company completed several R&D projects, including the upgrade of the 2020 version of smart electric meters, with a total investment of ¥2,500,000.00[61]. Market and Sales - The company has expanded its market presence internationally, exporting products to regions including Southeast Asia, South Asia, South America, and Africa[48]. - The company won bids totaling 349.47 million yuan in the second batch of tenders from the State Grid, a 49.28% increase from the previous year[36]. - The company achieved operating revenue of 565.18 million yuan in 2023, an increase of 4.21% compared to the previous year[37]. - The revenue from three-phase electric meters increased by 127.18%, while the cost rose by 96.47%, primarily due to increased orders from the State Grid[84]. - Domestic revenue reached 509,449,733.70 CNY, with a year-on-year increase of 12.31%, while foreign revenue fell by 42.15%[84]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[126]. - The company has established a robust internal control system to enhance risk prevention and operational standards[127]. - The total pre-tax compensation for all listed directors and supervisors amounted to 5,087,400 RMB, with no changes in shareholding for the reporting period[131]. - The company has established a comprehensive internal control governance system to protect the rights and interests of shareholders and creditors[196]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, forming an ESG management team to oversee economic, social, and environmental actions[178]. - The company implemented a photovoltaic power generation project at its Deqing plant, utilizing 1,570.32 MWh of green electricity, saving 628.13 tons of standard coal, and reducing carbon dioxide emissions by 1,565.61 tons during the reporting period[189]. - The company has adopted carbon reduction measures, including the use of photovoltaic power generation to lower carbon emissions[188]. - The company has established a charity fund to support cancer patients and has engaged in various charitable activities[179]. - The company contributed a total of 100,000 yuan to charity in November 2023 for low-income groups in Deqing County and for other charitable projects[192]. Employee Management - The company employed a total of 470 staff, with 306 in the parent company and 164 in major subsidiaries[150]. - The workforce included 222 production personnel, 45 sales personnel, 103 technical personnel, 7 financial personnel, and 93 administrative personnel[151]. - The company has established a fair and competitive compensation policy, ensuring that cash dividends are distributed based on the company's profitability and investment plans[155][156]. - The company has a structured training management system to support employee development aligned with corporate goals[153]. Future Outlook - The company anticipates continued growth in the smart grid investment market, with expected investments exceeding 2.9 trillion RMB during the "14th Five-Year Plan" period[118]. - The company aims to strengthen its core business in electric energy metering while expanding into new energy and public energy metering markets[120]. - The company plans to enhance product development in smart meters and energy data collection terminals to meet new market standards and customer demands[121]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[134].

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-015 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@cnxili.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：宋毅然 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-014 杭州西力智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 13.00 元 /股，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购 的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002），2024 年 2 月 21 日披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-013 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收 到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）发给本公司的中标通知书， 在 "国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采 购）"（招标编号：0711-24OTL01522004）项目中，公司为A级单相智能电能表、 B级三相智能电能表、C级三相智能电能表和集中器及采集器中标人，中标总金额 为24,360.99万元（含税）。 拟合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后 生效。 拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕 之日止。 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额24,360.99万元（含税），占 公司2022年度经审计营业收入的44.92%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本 次中标项目履约时间 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-012 杭州西力智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,858,391 股，占公 司总股本的比例为 1.24%，购买的最高价为 10.85 元/股，最低价为 9.33 元/股， 支付的金额为 18,823,863.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,141,699 股，占公司总股本的比例为 1.43%，回购成交的最高价为 10.85 元/股，最低价为 9.12 元/股，成交总额为 2,152.42 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞 价交易的方式，以不超过 13.00 元/股的回购价格回购公司股份，回购的股份将 用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-011 杭州西力智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 20 日，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,582,329 股，占公司总股本的比 例为 1.05%，回购成交的最高价为 10.76 元/股，最低价为 9.12 元/股，成交 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州西力 智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对西 力科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州西力智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】492 号），西力科技获准向社会 公开发行人民币普通股 37,500,000 股，并于 2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创 板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 150,000,000 股，其中无限售条 件流通股 34,118,656 股，有限售条件流通股 115,881,344 股。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 ...