深圳精智达技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳精智达技术股份有限公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳精智达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 2 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 ...

深圳精智达技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002649 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 式得会计师行业统 您可使用手机"扫一扫"或进入 音平台 (http: 报告编码:京24 深圳精智达技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | | 글 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | | 合并利润表 | 3 | | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | | 母公司利润表 | 9 | | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | ...

三、审计委员会履行监督职责的工作情况 深圳精智达技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按 照《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员 会工作细则》的有关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员 会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事胡殿君先生、董事徐大鹏先 生、独立董事陈美汐女士共 3 名成员组成。胡殿君先生为会计专业人士，担任 审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 会议，并对相关议案发表专业意见。具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | | 一、审议通过《关于公司 年度 2020-2022 | | ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-011 一、利润分配方案内容 深圳精智达技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 3.72 元（含税），不进行资本公积转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前深圳精智达技术股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为人民币 115,684,848.18 元，报告期末，母公司报表中可供 分配利润为人民币 208,618,256.66 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分 配预案如下： 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

深圳精智达技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） " " 深圳精智达技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000095 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 - HHER 大學食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通; 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000095 号 第 1 页 大华内字[2024] 0011000095 号内部控制审计报告 深圳 ...

公司代码：688627 公司简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳精智达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精智达2023年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发 行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥83,046,976.27, representing a year-on-year increase of 62.25%[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥83,046,976.27, a significant increase of 62.2% compared to ¥51,184,560.40 in Q1 2023[21]. - Net loss for Q1 2024 amounted to ¥15,258,426.72, compared to a net loss of ¥3,819,706.66 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[22]. - The company recorded a total comprehensive loss of ¥15,226,915.38 in Q1 2024, compared to a loss of ¥4,011,667.00 in Q1 2023, indicating increased financial challenges[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.15, compared to -¥0.05 in Q1 2023, highlighting a worsening earnings outlook[23]. - Operating profit for Q1 2024 was -¥7,499,366.21, an improvement compared to -¥15,610,576.06 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by about 52%[32]. - Net profit for Q1 2024 was -¥7,853,723.01, compared to -¥12,837,279.24 in Q1 2023, reflecting a decrease in losses of approximately 38.8%[32]. Research and Development - The net profit attributable to shareholders was -¥14,442,579.38, with a significant increase in R&D expenses by 104.25% compared to the same period last year[5][10]. - R&D investment totaled ¥22,724,418.99, accounting for 27.36% of operating revenue, an increase of 5.62 percentage points from the previous year[6][10]. - Research and development expenses surged to ¥22,724,418.99 in Q1 2024, more than doubling from ¥11,125,840.88 in Q1 2023, indicating a strong focus on innovation[22]. - Research and development expenses increased to ¥9,295,106.34 in Q1 2024 from ¥6,660,167.72 in Q1 2023, marking a rise of approximately 39.5%[32]. - The company plans to continue increasing R&D investment to drive future growth despite current losses[10]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥105,365,446.13, reflecting a decrease of 810.01% year-on-year due to reduced collections and increased employee compensation payments[5][10]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with cash received from sales dropping to ¥60,949,316.81 in Q1 2024 from ¥133,480,226.59 in Q1 2023[24]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was -¥87,190,359.87, a decline from a positive cash flow of ¥35,366,428.40 in Q1 2023[35]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 583,423,473.77 RMB, down from 734,659,322.71 RMB at the beginning of the period[26]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥586,600,452.26, a decrease from ¥740,627,391.21 at the end of 2023[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,947,765,038.33, a decrease of 2.44% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to ¥1,947,765,038.33 in Q1 2024 from ¥1,996,487,508.09 in Q1 2023, indicating a contraction in the company's asset base[18]. - Total liabilities decreased to ¥241,275,994.69 in Q1 2024 from ¥275,498,156.48 in Q1 2023, reflecting improved financial stability[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,705,543,026.84 in Q1 2024 from ¥1,719,227,487.47 in Q1 2023, indicating a decline in shareholder value[18]. - The total current assets increased to ¥1,812,073,270.86 from ¥1,760,800,531.41, showing a growth of about 2.9%[16]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,386[12]. - The largest shareholder, Zhang Bin, holds 18.59% of shares, totaling 17,474,715 shares[12]. Market and Strategic Initiatives - The company has no significant new product or technology developments reported in the current quarter[15]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the latest report[15]. - The company has not indicated any new strategic initiatives in the current reporting period[15].

深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳精智 达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人陈美汐，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国格 林威治大学项目管理专业，硕士学历。历任广东万乘律师事务所律师、北京市盈 科（深圳）律师事务所律师、合伙人，现任北京市康达（深圳）律师事务所合伙 人，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-014 深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主 持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规 ...