证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-034 深圳精智达技术股份有限公司 关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议，审议通过了《关于公司 补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易公司是为了满足业务 发展及生产经营的需要，是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，具有商 业合理性。关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则，关联交易 价格在参考以前年度交易情况、向其他第三方销售类似产品情况以及成本加成原 则等基础上由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。相关关 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，本公司对大华所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。评估后，本公司认为大华所在资质等方面合规有效，履职过程中能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信 ...

深圳精智达技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳精智达技术股份有限 公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳精智达技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"大华会 计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101， 首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

公司代码：688627 公司简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳精智达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

前十大流通股东累计持有： 2804.2万股，累计占流通股比： 39.3%，较上期变化： -327.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募 | | | | | 股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 523.09 | 7.33 | 不变 | | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 504.67 | 7.07 | 不变 | | 北京石溪清流私募基金管理有限公司-合肥石溪产恒集成电路 | | | | | 创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 323.23 | 4.53 | -94.02 | | 三亚市采希壹号私募基金合伙企业(有限合伙) | 263.96 | 3.70 | -4.46 | | 深圳市外滩科技开发有限公司 | 245.43 | 3.44 | -91.68 | | 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股 | | | | | 权投资基金(有限合伙) | 224.74 | 3.15 | 不 ...

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并 主持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 ...

深圳精智达技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-030 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 3.23 元（含税），不进行资本公积转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前深圳精智达技术股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表 ...

深圳精智达技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000064 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 是否申具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一时 . . . . . . . . . . . . . . . . . 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度） | | 日 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 1 | 深圳精智达技术股份有限公司 2024 年度募集 | | 1-5 | | | 资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 大學會計師事務時 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 3话:86(10) 5.835 0.011 传真:86(10) 5.835 0.006 www.dahua-coa.com ...

大华内字[2025]0011000004 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 深圳精智达技术股份有限公司 内部控制审计报告 深圳精智达技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2024 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 内部控制审计报告 Í 1-2 大婆食計師事法時 大华会计师事务所(特殊普) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) ! 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000004 号 深圳精智达技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳精智达技术股份有限公司(以下简称精智达 公司)2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或者"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对精智达本 次拟使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智 达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行 价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98 ...