深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳精智达技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈美汐，已充分了解并同意由提名人深圳精智达技术股 份有限公司董事会提名为深圳精智达技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳精智达技术股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

深圳精智达技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳精智达技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事 会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事 会同意提名张滨先生、曹保桂先生、崔小兵先生、谢思遥先生、GAO FENG 先 生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡亮明先生、邓仰东先生、陈美 汐女士为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人胡亮明 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡亮明,已充分了解并同意由提名人深圳精智达技术股 份有限公司董事会提名为深圳精智达技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳精智达技术股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳精智达技术股份有限公司董事会，现提名胡亮明 为深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与深圳精智达技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳精智达技术股份有限公司董事会，现提名邓仰东 为深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与深圳精智达技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-040 深圳精智达技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的 有关条款进行修订，具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分 内部管理制度的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 ...

小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-039 深圳精智达技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人：深圳精智达技术股份有限公司董事会，现提名陈美 汐为深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与深圳精智达技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人邓仰东，已充分了解并同意由提名人深圳精智达技术股 份有限公司董事会提名为深圳精智达技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳精智达技术股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...