证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年5月30日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 深圳精智达技术股份有限公司 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 年度日常关联交易的议案 案 融资相关事宜的议案 案 累积投票议案 董事候选人的议案 事会非独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人：深圳精智达技术股份有限公司董事会，现提名陈美 汐为深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任深圳精智达技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与深圳精智达技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用） 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共 ...

广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 非经公司股东会依法做出决议，不得变更募集资金用途。 2 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳精智达技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本 ...

深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | | 第八章 | 董事会会议记录 | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 | 11 | | 第十一章 | 附 则 | 12 | 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一条 为明确深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 ...

深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 深圳精智达技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人胡亮明、邓仰东、陈美汐的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名胡亮明、邓仰东、陈美汐为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议。 深圳精智达技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券 ...

深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体，以及有关法律法规规定的其他负有信息披露义务和职责的 组织、实体 ...

深圳精智达技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关规定以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳精智达技术股份有限公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可 ...

深圳精智达技术股份有限公司 章 程 广东·深圳 二〇二五年五月 | ж | | --- | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第一节 | | 股 | | | 第二节 | | 东 控股股东和实际控制人 10 | 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | | | 第二节 | | 内部审计 48 | | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 48 | | | 第一节 | | 通知 | 49 | | 第二节 | | 公告 | ...

深圳精智达技术股份有限公司 股东会议事规则 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳精智达技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以 及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合 本公司实际，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 会后事项 | 13 | | 第 ...