深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | | 迅捷兴 | | | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市迅捷兴科技 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1、监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授 予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 1 三、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-014 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予日为 2024 年 3 月 18 日，以 7.515 元/股的授予价格向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分限制性股票 30.59 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括以及外籍员工。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 一、预留部分限制性股票激励计划分配情况表 | 类别 | 获授的限制 | 占本次激励 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 计划授予总 | 时公司总股 | | | （万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 中层管理人员及董事会认为需要激励的其 他人员（24 人） | 30.59 | 7.95% | 0.23% | | 预留授予限制性股票数量合计 | 30.59 | 7.95% | 0.23% | 注：：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-012 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业 重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司信丰迅捷兴 电路科技有限公司（简称"信丰迅捷兴"）于近日收到江西省科学技术厅、江西 省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202336000808，发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期三年。 本次认定系信丰迅捷兴原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，信丰迅捷兴自 通过高新技术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税 收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响信丰迅捷兴目前适 用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司及信丰迅捷兴经营业绩产生重大影响。 2024 年 1 月 31 日 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-010 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,456,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,456,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.0700 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0700 | ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第002号 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称 ...

2024 年 1 月 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 | A 股股票条件的议案 8 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 | | | 案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 | | | ...

（一）保荐机构及保荐代表人 民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司：陈耀、肖晴 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日 （三）现场检查人员 陈耀、张腾夫、张龙 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易；对外担 保；重大对外投资情况；经营状况；承诺履行情况等。 （五） ...