深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实 事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经 认真逐项自查和论证，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公 司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。我 们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核公 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-003 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次发行于 2024 年 6 月实施完毕，该时间仅用于测算本次发行对摊 薄即期回报的影响，公司不对实际完成时间构成承诺。最终以中国证监会同意本 次发行注册后的实际完成时间为准。 3、假设本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的 30%， 即不超过 40,017,000 股。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考 虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生 的变化。 4、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设， 最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 5、本次测算不考虑本次发行募集资金到位、其他非经常性损益、不可抗力 因素等对公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ー、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | | ií | 事务所执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10004号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下 简称"迅捷兴公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专 项报告(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-002 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 单位：人民币元 | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 4 月 日募集资金总额 | 30 | | 253,430,100.00 | | 减：发行费用 | | | 53,374,922.54 | | 募集资金净额 | | | 200,055,177.46 | | 加：尚未支付的其他发行费用 | | | 50,026.30 | | 加：募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 | | | 9,070,393.48 | | 其中，2023 | | 年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 | 1,987,041.29 | | 减：累计募投项目支出 | | | 141,849,432.58 | | 其中，2023 年募投项目支出 | | | 83,132,322.29 | | 减：尚未到期结构性存款 | | | 50,000,000.00 | | 减：暂时补充流动资金 | | | 16,000,000.00 | | 截至 年 月 2023 31 | 1 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-009 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-069 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东惠州联讯德威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联讯德威"）持有公司 股份 7,263,900 股，占公司总股本 5.45%；该股份为公司首次公开发行前取得的 股份，并于 2022 年 5 月 11 日起上市流通。该股东不是公司控股股东，不会导致 公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 22 日，公司披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-037），联讯德威拟通过集中竞价交易及大宗交易等方式减持其持有的公司 股份不超过 7,263,900 股，占公司总股本比例不超过 5.45%。 2023 年 9 月 23 日，公司披露了《关于股东减持时 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,327,722 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,327,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.9750 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.9750 | （四） 表决方 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2023）第042号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深 圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第四次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或者股东 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-067 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...