一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘木勇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2007 年 6 月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；2007 年 11 月至 2010 年 9 月任 宁波高新区轩宇投资咨询有限公司审计经理；2010 年 10 月至今任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥101,736,786.98, representing a decrease of 4.49% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥1,259,405.20, a decline of 120.15% year-over-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥3,169,828.38, a significant decline of 246.32% year-over-year[3]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 101.74 million, a decrease of 4.8% from CNY 106.51 million in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 1.26 million, compared to a profit of CNY 6.25 million in Q1 2023, marking a significant decline[19]. - Operating profit for Q1 2024 was reported at a loss of CNY 1.28 million, down from a profit of CNY 6.67 million in Q1 2023[19]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 4,080,311.38, a decrease of 26.8% compared to CNY 5,577,433.90 in Q1 2023[30]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 4,149,352.60, down 32.5% from CNY 6,151,948.60 in Q1 2023[30]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 69.1%, amounting to ¥5,316,992.52[3]. - Cash inflow from operating activities was CNY 111.80 million, down 35% from CNY 171.89 million in Q1 2023[22]. - The cash flow from sales of goods and services decreased to CNY 104.53 million, down 37.2% from CNY 166.53 million in Q1 2023[22]. - The company reported a cash flow increase of CNY 46,853,990.65 in Q1 2024, compared to an increase of CNY 20,492,989.91 in Q1 2023[33]. - The company reported a net cash increase of ¥69,211,422.23 for the quarter, compared to ¥25,738,855.00 in the same period last year, an increase of 169.0%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,088,102,644.16, reflecting a growth of 4.93% from the end of the previous year[4]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥841,376,343.65, an increase from ¥742,279,012.49 at the end of 2023[27]. - Total liabilities rose to CNY 395.64 million, compared to CNY 344.70 million in the previous year, reflecting a 14.8% increase[16]. - The total liabilities increased to ¥229,870,094.04 from ¥136,320,037.35, reflecting a rise of 68.7%[27]. - The company reported a total of RMB 420,852,229.61 in current assets, down from RMB 440,617,087.85, reflecting a decrease of about 4.5%[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,322,407.48, which is an increase of 14.68% and represents 8.18% of operating revenue, up by 1.37 percentage points[3]. - Research and development expenses increased to CNY 8.32 million, up 14.7% from CNY 7.26 million in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,039,439.95, up from ¥3,469,218.30 in Q1 2023, representing an increase of 16.4%[29]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to enhance market expansion efforts and accelerate capacity ramp-up to mitigate adverse impacts on production and operations[7]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the domestic market, to enhance its competitive position[11]. - The company has ongoing investments in new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[11]. Shareholder and Ownership Structure - There were no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders during the reporting period[11]. - The company has not reported any new mergers or acquisitions in the current quarter[11].

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 2. 本《法律意见书》是信达律师依据出具日以前公司已经发生或存在的事 实作出的。 法律意见书 3. 信达律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提 供的与出具本《法律意见书》有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证 本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4. 对于本《法律意见书》至关重要 ...

公司代码：688655 公司简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履 行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行 了调整，将委员由担任公司董事长兼总经理马卓先生变更为董事李铁先生，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审 计委员会成员情况如下： 调整前：刘木勇、洪芳、马卓。 调整后：刘木勇、洪芳、李铁。 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对迅捷兴 2023 年度募集资金 的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万 股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项 发行费用人民币 5,337 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-024 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jxpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-021 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额 度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账 款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银 行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金 额为准； 在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同 约定为准。 授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况 需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文 件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议 等文件）， 并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司珠海市迅捷兴电 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10315 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 特殊普 内部控制审计报告 (2023 年 01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 页次 | | | =会计师事务所(特殊晋) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10315 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称深圳 迅捷兴公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-022 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...