证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-056 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司编制的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》，如实反映了公司的前次募集资金使用情况。公司不存在违规使用募集资金 的行为，不存在擅自改变或者变相改变前次募集资金投向和损害股东利益的情形。 我们一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》及天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的有关内容， 并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事：洪芳、刘木勇 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议资料后，基于独立客观判断立场， 本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2023 年 9 月 4 日 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2023]45588 号 | 前次募集资金使用情况鉴证报告- | | 录 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况专项报告- | II | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]45588 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷兴公司")截至2023 年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 E明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 1 一、管理层的责任 迅捷兴公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-054 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋 三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 董事会认为，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关规定编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥218.06 million, a decrease of 2.52% compared to ¥223.69 million in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥8.87 million, down 56.51% from ¥20.39 million year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥4.18 million, a decline of 74.77% compared to ¥16.57 million in the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.07, down 53.33% from ¥0.15 in the same period last year[18]. - The total R&D expenditure for the reporting period was ¥14,797,302.30, a decrease of 5.68% compared to ¥15,689,222.38 in the same period last year[47]. - The company reported a total revenue of 1,479.73 million RMB for the first half of 2023, a significant increase from 1,446.63 million RMB in the same period last year, reflecting a growth of approximately 2.29%[53]. Research and Development - The company has invested RMB 20 million in R&D for advanced PCB technologies, aiming to improve product quality and reduce production costs[12]. - The company has established partnerships with various research institutions to enhance R&D capabilities and address key industry technologies[45]. - The company has developed multiple core technologies, including selective nickel-gold plating and small-pitch bonding pads, which enhance its technical capabilities[41]. - The company has increased R&D investment in high-frequency and high-speed boards, blind buried hole boards, thick copper boards, and other advanced technologies during the reporting period[41]. - The company holds a total of 229 valid patents, including 29 invention patents and 200 utility model patents, with 4 new invention patents and 6 utility model patents added during the reporting period[45]. - The company has initiated 16 new R&D projects, including "optical module product processing technology," to support market expansion in various sectors[64]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new manufacturing facilities by the end of 2023[12]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[12]. - The company is actively expanding into sectors such as new energy vehicles, smart cockpits, photovoltaic energy storage, 5G communications, IoT, and artificial intelligence, enhancing its market share[40]. - The company plans to enhance its market development strategy by focusing on automotive electronics, renewable energy, 5G communication, and artificial intelligence, aiming to secure large customer accounts[61][62]. - The company is expanding its overseas market presence by increasing its sales team in Japan and South Korea and preparing for e-commerce platform entry[62]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-control measures that are expected to reduce operational expenses by 10% in the upcoming quarters[12]. - The company can deliver double-sided boards within 24 hours and multilayer boards within 36 hours, showcasing its rapid response capability to customer demands[60]. - The company has established a comprehensive quality control system to ensure high-quality product delivery, minimizing waste and delays in production[59]. - The company aims to increase its production capacity to 50,000 square meters per month through the second phase of its smart factory project, enhancing its one-stop service capabilities[63]. Environmental Responsibility - The company has invested 468.82 million yuan in environmental protection during the reporting period[96]. - The company has established an environmental management system in compliance with regulatory requirements[99]. - The company has implemented measures to ensure that all monitored pollutants are within the allowed limits, with no exceedances reported[100]. - The company has equipped 9 sets of air pollution control facilities and 3 sets of wastewater treatment systems at its Shenzhen facility, ensuring compliance with emission standards[104]. - The company has passed the ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[111]. Risks and Challenges - The company faces risks related to product R&D and technological innovation, as well as potential loss of core technical personnel, which could impact its competitive edge[68][69]. - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, particularly for key materials like copper and gold, which could adversely affect profitability[71]. - The company anticipates challenges in managing increased operational scale and potential delays in delivery and cost management due to rapid expansion[71]. - In the first half of 2023, the PCB industry faced challenges due to a slow market demand recovery and intensified competition, leading to significant short-term performance pressure on the company[61]. Shareholder Commitments - The company commits to various shareholder promises, including share lock-up periods for major stakeholders[116]. - The controlling shareholder has pledged not to transfer shares for 36 months post-IPO[118]. - The company will publicly apologize if it fails to fulfill the lock-up commitments[125]. - The company guarantees that there is no fraudulent issuance of shares during the public offering and listing on the Sci-Tech Innovation Board[138].

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-051 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议资料后，基于独立客观判断立场， 本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，我们认为《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》真实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的相关 情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关 规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金 信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。 综上，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-050 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资 项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：人民币万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，募集 资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5,337.49 万元，实际募 集资金净额为人民币 20,005.52 万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256 号《验资报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 ...