民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"，"保荐机构"）作为深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对迅捷兴使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股， 募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5,337.49 万元， 实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。上述资金到位情况经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256 号《验资报 告》。 截至 2023 年末，公司募集资金 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-027 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票共计 130.54 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 28 日，公司召开的第三届董事会第七次会议，因非关联 董事不足三人，《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-023 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 13,469,654.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 239,568,818.75 元。 为积极回报股东，增强投资者获得感，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 133,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,004,250.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 74.27%，2023 年度公司不进行资本公 积转增股本，不送红股。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-017 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具天职业 字[2021]21256 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币141,849,432.58元， 其中：以往年度使用 58,717,110.29 元，2023 年度使用 83,132,322.29 元，均 投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下： 单位：人民币元 | | | 项目 | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2021 4 | 30 | 日募集资金总额 | | 253,430,100.00 | | | 减：发行费用 | | | | | 53,374,922.54 | | 募集资金净额 | | | | 200,055,177.46 | | | 加：尚 ...

一、方案适用对象 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-018 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上， 结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高 级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应 的薪酬，不另行领取董事津贴； 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司 经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-020 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真 履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 ...

（一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度计提信用减值损失金额 545,351.06 元。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-025 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果， 公司基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和 分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,650,746.92 元， 具体如下： | 单位：元 | | --- | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态 度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，积极 贯彻执行董事会、股东大会决议及要求， ...

关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10316 号 9. ㎡ 公 1 (特殊普通合 fi Q 立 信 公 计 (特 殊 普 件 文 n 2017 t and 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） "我行查验。 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 委托单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-33653366 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 专项报告第1页 本报告仅供深圳迅捷兴为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 IED PUB 通合伙)中国注册会计师; 立信会议 调合少 中国注册会计师 2024年4月26日 中国 · 上海 专项报告第 2 页 信会师报字[2024]第ZI10316号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 特此报告。 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...