2024 年 1 月 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 | A 股股票条件的议案 8 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 | | | 案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 | | | ...

（一）保荐机构及保荐代表人 民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司：陈耀、肖晴 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日 （三）现场检查人员 陈耀、张腾夫、张龙 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易；对外担 保；重大对外投资情况；经营状况；承诺履行情况等。 （五） ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 Shenzhen Xunjiexing Technology Corp.Ltd. （深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G、H、I 栋） 2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用的可行性分析报告 二○二四年一月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 34,000.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项 目（一期） | 40,707.90 | 30,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 50,707.90 | 34,000.00 | 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （住所：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G、H、I 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年一月 1 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的论证分析报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市迅捷兴科技股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、PCB 行业市场发展前景广阔 PCB 行业是全球电子元器件细分产业中产值占比最大的行业，全球电子 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-005 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和 规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发 行股票的资格和条件。因此，监事会同意通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年一月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会 注册。 1 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会 议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长马卓主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-004 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情 况，经认真逐项自查和论证，认为公司 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-008 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对 象发行可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下： 1. 公司于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2. 公司于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行 可转换公司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券的相关工作。 以上事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-006 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市迅捷兴科技股份有限 公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、健康、稳定 发展。 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情形。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据 ...