武汉菱电汽车电控系统股份有限公司委托理财管理制度 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规和规范性文件及《武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监 管机构相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，以公司闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司等金融机构进行资金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。包括购买或 投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 ...

第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司及控股子公司（以下 合称"子公司"），公司参股公司可参照执行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-054 一、基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基 于公司"产品向电动化转型、客户向乘用车转型"的长期发展战略规划，着力加 快相关市场布局。为了方便广大投资者进一步了解公司重点客户的相关项目，现 将项目进展情况说明如下。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于项目进展的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司供应理想汽车科技有限公司的发动机控制单元（ECU）已实现量产 出货，后续项目处于推进量产阶段。 该产品量产出货标志着其性能获得客户认可，将有助于巩固和提升公司 的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。 部分项目尚未量产，后续情况以具体订单为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 近日，公司供应理想汽车科技有限公司（以下简称"理想汽车"或"客户"） 的发动机控制单元（ECU）相关项目已实现量产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥227,323,401.97, representing a year-on-year increase of 34.02%[5] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥41,963,189.96, showing a decrease of 21.72% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, down 22.12% from the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 699,320,591.70, compared to CNY 530,276,188.94 in the same period of 2022, representing a year-on-year increase of approximately 32%[17] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 41,961,613.61, down from CNY 45,320,977.21 in Q3 2022, indicating a decrease of about 7.5%[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 41,963,189.96, compared to CNY 53,609,545.27 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 21.8%[19] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.81, down from CNY 1.04 in Q3 2022, a decrease of about 22.1%[20] Research and Development - Total R&D investment for Q3 2023 was ¥36,251,953.95, a decrease of 31.23% year-on-year[6] - The company plans to continue focusing on R&D and product development despite the reduction in R&D spending this quarter[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 112,632,414.55, down from CNY 138,319,662.52 in Q3 2022, reflecting a reduction of about 18.6%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,017,715,826.92, reflecting a 5.12% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,017,715,826.92, an increase from CNY 1,919,460,402.90 at the end of 2022[16] - Current assets totaled CNY 1,520,120,405.73, a decrease from CNY 1,598,115,550.37 at the end of 2022[15] - Non-current assets increased to CNY 419,600,276.55 from CNY 399,339,997.17 at the end of 2022[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 435,827,003.00, up from CNY 401,003,789.21 at the end of 2022[16] - Shareholders' equity totaled CNY 1,581,888,823.92, compared to CNY 1,518,456,613.69 at the end of 2022[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 362,456,801.18, a decrease from CNY 434,029,429.37 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 16.5%[22] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY 187,285,471.08, compared to CNY 99,078,171.11 in the same period of 2022, indicating an increase of about 88.9%[23] - Total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 459,693,713.00, compared to CNY 438,570,612.34 in Q3 2022, an increase of approximately 4.5%[23] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY -10,195,263.44 in Q3 2023, compared to CNY -24,950,500.34 in Q3 2022, indicating an improvement in cash flow management[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was $79,853,295.82, compared to $69,586,487.80 in Q3 2022, representing a year-over-year increase[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $87,619,931.98, down from $114,289,255.20 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q3 2023 was $167,473,227.80, compared to $183,875,743.00 in Q3 2022, indicating a decrease[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,797[10] - The top shareholder, Wang Heping, holds 25.86% of the shares, totaling 13,397,369 shares[11] Sales and Revenue - The company experienced significant growth in dual-fuel EMS system sales due to a drop in natural gas prices, contributing to the revenue increase[9] - Total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 326,377,890.85, down from CNY 416,274,702.09 in the same period of 2022, a decrease of approximately 21.6%[22]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-053 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户开发通知的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、风险提示 1、该项目尚未量产，可能会出现因客户产品开发遇阻、车型调整或不可抗 力等各种原因导致项目延期、中止或终止等情况。 重要内容提示： 公司增程式电机控制器（MCU）收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发 动机分公司动力研究院的开发通知。 后续项目开展情况存在不确定性，具体以合同订单为准。 一、基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司动力研究院（以下简称"客 户"）的《零部件开发通知》。根据文件内容，本公司提供的零部件总成方案， 经测试和验证工作，其性能满足项目要求，通知本公司加速推进量产产品开发的 相关工作。 公司将严格按照双方的约定的日程进展，完成后续工作。 二、对公司的影响 本次收到开发通知，标志着相关项目已通过了测试和验证阶段工作，进入推 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-049 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十二次会议于2023年10月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席 会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持， 公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和 ...

一、《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 == 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 Ruse Kux Hin 相关事项的独立意见 man == 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为武汉菱电系统股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观、审慎的原则, 现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 公司本次对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的调整符合《管 理办法》等法律法规以及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案》(以下简 称"《激励计划》")中的相关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司 及股东利益的情形。本次调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由328人 调整为 326 人, 首次授予的限制性股票数量由 109.8537 万股调整为 ...

2、本激励计划涉及的首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 股） | 获授的限 制性股票 数量占本 | 获授的限 制性股票 数量占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 激励计划 | | | | | | | 拟授出限 | 前股本总 | | | | | | 制性股票 | 额的比例 | | | | | | 总量的比 | | | | | | | 例 | | | 石奕 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 2.1250 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-051 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 二、调整事项 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的 首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，公司董 事会根据 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，于 2023 年 10 月 11 日召开了 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 （一）2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 16 层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控"或"公司")的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司本次激励计划的调整（以下简称"本次调整"）和向 激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...