之 北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 法律意见书 二零二五年六月 | | | | 释义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次交易方案 | 8 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 14 | | 三、本次交易的批准与授权 | 64 | | 四、本次交易的相关协议 | 65 | | 五、本次交易的标的公司 | 66 | | 六、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 120 | | 七、关联交易与同业竞争 | 121 | | 八、本次交易的信息披露 | 131 | | 九、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 | 132 | | 十、本次交易具备的实质条件 | 133 | | 十一、本次交易的证券服务机构 | 141 | | 十二、结论 | 141 | 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 1、其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、所作陈述与说明等文件材料。 2、其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗 漏、虚假或误导之处，且文件材料是副本或复印件的，其均与正 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-048 2025 年 6 月 13 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 本次交易相关议案，并披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产报告书（草案）（申报稿）》，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。 相较公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行 了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新本次重组尚未履行的决策程 | | | | 序及报批程序。 | | 重大风险提示 | | 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新审批风险。 | | 第一节 | 本次交易 | 1、本次交易已经上市公司股东大会审议通过，更新最终的股份发行数量需经上 | | | | 市公司股东大会审议通过相关表述； ...

北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二零二五年六月 北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"），接受武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师参加 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-047 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,750,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,750,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3490 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3490 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽 车电 ...

Core Viewpoint - The report outlines the self-examination of insider trading activities related to the acquisition of Jiangsu Aoyikes Automotive Electronics Technology Co., Ltd. by Wuhan Lingdian Automotive Control System Co., Ltd. The independent financial advisor, Changjiang Securities, confirms that the insider trading activities during the self-examination period do not constitute insider trading related to the transaction [1][6]. Group 1: Transaction Overview - Wuhan Lingdian Automotive Control System Co., Ltd. plans to issue shares and pay cash to acquire Jiangsu Aoyikes Automotive Electronics Technology Co., Ltd. from 27 counterparties [1]. - The self-examination period for insider trading activities spans from July 16, 2024, to one day before the disclosure of the restructuring report [1]. Group 2: Insider Trading Examination - The examination includes the trading activities of natural persons and institutions who are aware of the insider information during the self-examination period [1]. - Specific trading activities of insiders include: - Wu Zhanghua, a director and CFO, sold 670,000 shares on December 5, 2024, and held 2,033,474 shares as of May 28, 2025 [1]. - Yuan Bing, spouse of Vice President Wang Jie, bought 9,900 shares and sold 3,600 shares during the self-examination period [1]. - Zhu Kun, father of the company's securities representative, bought 1,000 shares and sold 1,200 shares [1]. Group 3: Commitments from Insiders - Insiders provided commitments stating that their trading activities were not related to the transaction and did not involve insider information [2][3][4]. - Each insider confirmed that they would comply with laws regarding insider trading and would not disclose any non-public information related to the transaction [2][3][4][5]. Group 4: Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor, Changjiang Securities, concluded that the trading activities of insiders during the self-examination period did not constitute insider trading and would not pose a substantial obstacle to the transaction [6][7].

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-046 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为上市公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停 牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即20 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产相关主体买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 前述纳入本次交易内幕信息知情人范围的自然人于自查期间通过二级市场 买卖上市公司股票的情况如下： | 姓名 | 身份 | 交易日期/ | 累计买入 | 累计卖出 | 截至2025年5月28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，本独立财务顾问对上市公司本次交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次自查范围包括： 1、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、标的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 3、交易对方及其 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-046 本次自查范围包括： 1、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、标的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 3、交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "菱电电控"）拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研究中心（有限 合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 武汉 ...

Core Viewpoint - The company, Beijing Jiuzhou Yigu Environmental Technology Co., Ltd., reported a revenue of 359 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 30.7% [1] Group 1: Business Performance - The revenue from the steel spring floating track bed vibration reduction system was 185 million yuan, with a gross margin of 29.31%, down by 12.76 percentage points year-on-year [1] - Revenue from prefabricated steel spring floating plates was 75 million yuan, with a gross margin of 15.44%, a decrease of 18.95 percentage points year-on-year [1] - Revenue from sound barriers was 69 million yuan, with a gross margin of 21.18%, showing an increase compared to the previous year [1] Group 2: Customer Contracts and Order Status - The company provided details on the top five revenue-generating customers and their contract orders, including completion status and payment progress [1] - The total contract amounts and completion percentages for various projects were detailed, indicating a high completion rate for several contracts [1][2] Group 3: Margin Fluctuations and Industry Trends - The company explained the fluctuations in gross margins for its products due to changes in industry competition, downstream demand, and cost variations [7] - The average sales price of the steel spring floating track bed vibration reduction system decreased from 4,185.04 yuan in 2022 to 2,561.25 yuan in 2024, impacting the gross margin [10] - The average sales price of prefabricated steel spring floating plates also declined from 7,508.98 yuan in 2022 to 5,508.78 yuan in 2024, affecting profitability [10] Group 4: Cost Management - The company implemented cost reduction measures, resulting in a slight decrease in average cost per unit for the steel spring floating track bed vibration reduction system [10] - The procurement prices for springs decreased in 2024 compared to 2023, attributed to lower steel market prices and successful negotiations with suppliers [12][13]