证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-007 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 30 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关 的必要信息。本次应出席会议的董事人数为 7 人，实际到会人数为 7 人。会议由公司董 事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 经审议，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次 交易"）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授 权期限自本次董事会审议通 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-004 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现归属于上市公司股东 的净利润 11,802.70 万元到 14,425.52 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 10,208.08 万元到 12,830.90 万元，同比增加 640.16%到 804.64%。 （2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,636.99 万元到 12,259.81 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 8,974.09 万元到 11,596.92 万元，同比增加 1,353.78%到 1,749.44%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 （一）2024 年度利润总额 ...

Core Viewpoint - The company, Lingdian Electric Control, expects a significant increase in net profit for 2025, projecting a range of 118 million to 144 million yuan, representing a year-on-year growth of 640.16% to 804.64% [1] Group 1 - The growth in profit is attributed to breakthroughs in new technologies, products, and projects, as well as the optimization of the supply chain [1] - The company has effectively controlled research and development costs, contributing to the substantial profit increase [1] - A significant reduction in equity incentive expenses has also played a role in enhancing profitability [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-002 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）于2026年1月21日召开了第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》。现将有关情况公告如下： 鉴于上述情况，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订内容如下： ■ 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订 后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 根据公司2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会具体实施股权激 励 ...

Core Viewpoint - The company has completed the registration of shares related to its stock incentive plans and is making changes to its registered capital and articles of association [2] Group 1: Company Actions - The company held the seventh meeting of the fourth board of directors on January 21, 2026, to review and approve the proposal for changing registered capital and amending the articles of association [2] - The company completed the share registration work for the fourth vesting period of the 2021 restricted stock incentive plan and the second vesting period of the 2023 plan, resulting in a total of 480,926 shares being registered [2] Group 2: Financial Changes - The total number of shares increased from 52,214,531 to 52,695,457 shares, reflecting the completion of the share registration [2] - The registered capital of the company changed from RMB 52,214,531 to RMB 52,695,457 due to the increase in share capital [2] Group 3: Governance - The company plans to revise relevant provisions in its articles of association and has authorized personnel to handle the necessary business registration changes [2]

Core Viewpoint - The company, Lingdian Electric Control, has announced the approval of a proposal to utilize idle raised funds for cash management, ensuring that it does not affect the investment progress of the raised funds while controlling investment risks [2] Group 1: Company Announcement - On January 21, 2026, the company held the seventh meeting of the fourth board of directors, where it approved the proposal regarding the use of idle raised funds for cash management [2] - The company will use up to 90 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on high-security and high-liquidity investment products that meet capital preservation requirements [2] - The investment products may include but are not limited to structured deposits, notice deposits, time deposits, large certificates of deposit, and income certificates [2] Group 2: Investment Management - The funds can be used in a rolling manner within the approved limit, with the usage period effective for 12 months from the expiration date of the authorization granted by the third board of directors on March 23, 2026 [2]

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉菱电汽车电 控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对菱电电控使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目 | 34,048.46 | 34,048.46 | 1 | 序号 | 项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心平台建设项目 | 5,680.47 | 5,680.47 | | 3 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人 因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第四条 公司注册名称：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司。 公司英文名称： 第五条 公司住所：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号（11）。 邮政编码：430048 第六条 公司注册资本为人民币52,695,457元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-003 一、募集资金基本情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2026 年 1 月 21 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资 风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品 （包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第 二十六次会议授权期限到期日（2026 年 3 月 23 日）起 12 个月之内有效。董事 会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-002 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2026 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市 公告》（公告编号：2025-070）。 二、《公司章程》部分条 ...