证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-041 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十一次会议通知于2023年9月12日以电子邮件形式发出，于2023 年9月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议 方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司 董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司发动机控制单元（ECU）和增程式电机控制器产品（MCU）收到广 州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院的开发通知。 后续项目开展情况存在不确定性，具体以合同订单为准。 一、基本情况 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-039 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户开发试制通知的自愿性披露的公告 武汉菱电电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广州汽车集 团股份有限公司汽车工程研究院（以下简称"广汽研究院"或"客户"）的《零 部件开发试制通知》。根据文件内容，我公司提交的技术方案能满足客户的项目 要求，客户通知我公司开展开发试制发动机控制单元（ECU）和增程式电机控制 器（MCU）的相关工作。 公司将严格按照双方的约定的日程进展，完成协议签署和后续工作。 二、对公司的影响 在本公司开发的广汽传祺汽油车型即将验收量产之际，广汽研究院将混合动 力车型的发动机控制单元和增程式电机控制器交予本公司开发，意味公司的技术 实力和产 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，出具2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与菱电电控签订 《保荐协议》，该协议明确了 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 并报上海证 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-038 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2023 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，为满足经营发展需要， 公司拟对经营范围进行变更，并相应修订了公司章程。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2023-029）。2023 年 8 月 2 日，本事项经公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过。 由于市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司按照规范条目 进行了调整，经核准登记的经营范围与 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 471,997,189.73, representing a year-on-year increase of 30.87%[18]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 30,594,791.69, a decrease of 47.72% compared to the previous year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.59, down 47.79% from the previous year[20]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,970,607,993.49, an increase of 2.66% from the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 72,365,222.23, a decline of 4,428.59% year-on-year[18]. - The company's cash and cash equivalents increased by 230.73% to ¥289,783,820.48, up from ¥87,619,931.98 at the end of the previous year, indicating improved liquidity[98]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥76,380,460.60, a decrease of 10.77% compared to ¥85,601,839.05 in the same period last year[61]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[12]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and market reach[12]. - The company plans to enhance its production capacity by 40% in the next two years to meet increasing demand[12]. - The company is focusing on a strategic shift towards passenger vehicles and electrification, with a GDI passenger vehicle hybrid model entering the mass production phase[78]. - The company is gradually entering the M2 market while maintaining a leading position in the gasoline N1 class EMS sector[47]. Research and Development - The company has invested RMB 100 million in R&D for new technologies, focusing on electric vehicle control systems and smart driving solutions[12]. - Research and development expenses accounted for 16.18% of operating revenue, a decrease of 7.55 percentage points compared to the previous year[20]. - The company has developed proprietary engine management systems, contributing to the localization of automotive power electronic control systems, with a significant portion of sales now derived from these products[50]. - The company has developed a dual-fuel engine management system that can switch between gasoline and CNG, enhancing fuel efficiency and emissions control[27]. - The company has launched multiple models of range-extended electric vehicles, utilizing advanced technologies in their engine management systems[54]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation Engine Management System (EMS) expected to improve fuel efficiency by 10%[12]. - The company has developed a motor controller technology that improves efficiency by optimizing current vector under specific torque and speed conditions, resulting in reduced IGBT losses and resistance losses[53]. - The company has introduced a two-speed gearbox in its motor controller to extend the high-efficiency operating range, improving overall performance[53]. - The company has developed a turbocharger control strategy that addresses issues such as turbo speed control and exhaust temperature management, which is implemented in several models, including the National VI vehicles[51]. - The company has launched a dual-fuel ECU that can control both alcohol and gasoline fuels simultaneously, enhancing fuel efficiency and emissions performance[52]. Regulatory and Compliance - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes that could impact future performance[12]. - The implementation of the Real Drive Emission (RDE) testing under the China VI emission regulations began on July 1, 2023, reflecting stricter pollution control measures[34]. - The automotive electronic control system industry is characterized by high technical barriers and long industrial cycles, making it a highly concentrated market with few players[38]. - The increasing stringency of emission and fuel consumption standards is driving the automotive electronic control systems towards energy-saving and emission-reduction technologies[40]. Risks and Challenges - The decline in net profit was attributed to a high base from the previous year and increased chip procurement costs due to currency fluctuations[20]. - The company faces risks related to declining profits and market competition, particularly in the rapidly evolving electric drive product sector[81]. - The company is exposed to risks related to high customer concentration, with the top five customers accounting for 65.74% of total revenue[85]. - The company faces risks from the potential loss of core technical personnel, which could impact its continuous technological innovation and market competitiveness[82]. Shareholder and Governance - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves at this time[12]. - The company will comply with all relevant laws and regulations regarding shareholder equity and share changes[119]. - The company emphasizes a commitment to long-term shareholding and prudent planning for any future share reductions[119]. - The company will ensure that any share reduction does not adversely affect its governance structure or operational continuity[122]. - The company will review the shareholder return plan at least every three years, considering feedback from shareholders, especially minority shareholders[139].

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 16 层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司作废部分已授予 尚未归属的限制性股票之法律意见书 致：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控"或"公司")的委托，就公司作 废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）事项担任专项法 律顾问。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司董 事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见等文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-035 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-037 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第九次会议于2023年8月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司 一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月12日以电子邮件 形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会 议由公司监事会主席宋桂晓主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使 ...

一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出，于2023年 8月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议方 式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董 事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-036 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表 ...