江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件，及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-042 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将相关情况公告如下： 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审 议通过了《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》，同意注销全资子公司江 苏蓝天机电有限公司（以下简称"蓝天机电"或"子公司"），并授权公司相关人员 办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子 公司蓝天机电事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、 注销子公司蓝天机电基本情况 1.统一社会信用代码：91320115MA275MAB8R 2.名称：江苏蓝天机电有限公司 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-044 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次临时会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为 俊召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》 监事会认为：根据公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，注销子公司 能够降低经营管理成本，提高整体管理效率及经营效益，提升公司经营质量。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-043 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 单独或合计持有公司百分之一以上股份 | 出，独立董事候选人由董事会、监事会、 | | --- | --- | --- | | | 的股东提出。监事候选人中的股东代表 | 单独或合计持有公司百分之一以上股份 | | | 由监事会、连续九十日以上单独或合计 | 的股东提出。依法设立的投资者保护机 | | | 持有公司百分之三以上股份的股东提 | 构可以公开请求股东委托其代为行使提 | | | 出。 | 名独立董事的权利。前述提名人不得提 | | | | 名与其存在利害关系的人员或者有其他 | | | | 可能影响独立履职情形的关系密切人员 | | | | 作为独立董事候选人。监事候选人中的 | | | | 股东代表由监事会、连续九十日以上单 | | | | 独或合计持有公司百分之三以上股份的 | | | | 股东提出。 | | | ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：迈信林 证券代码：688685 编号：2023004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 参与单位名称 网络投资者 时间 2023年11月21日 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：张友志 上市公司 董事会秘书：薛晖 接待人员姓名 财务总监：张建明 投资者关系 2023年第三季度业绩说明会概况 活动主要内容 公司参会人员就投资者提问作答，主要内容整理如下： 介绍 1. 问：尊敬的张总您好，请问贵公司半导体封装设备在相关方测试怎么 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-041 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"伊犁苏新"）及其一致行动人南京道丰投资管理中心（普通合 伙）（以下简称"道丰投资"）合计持有公司股份数量为 5,593,300 股，占公司 总股本的 4.99997%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-030），公司股东伊犁苏新计划通过集中竞价方式 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 公司住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市滨河南路C-1-3号106 室 通讯地址： 南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号楼9层 信息披露义务人：南京道丰投资管理中心（普通合伙） 公司住所：南京市溧水区洪蓝街凤凰井路85号1幢412室 通讯地址： 南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号楼9层 股份变动性质： 股份减持 签署日期： 2023年11月15日 1 上市公司 ： 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称 ： 迈信林 股票代码 ： 688685 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 （以下简称《准则 15 号》）等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊犁苏新"）及其一致 行动人南京道丰投资管理中心（普通合伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司的 股份数量从 6,774,000 股减少至 5,654,000 股，占公司总股本的比例由 6.06%减 少至 5.05%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 7 日收到公司股东伊犁苏新及其一致行动人道丰投资出 具的《告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 1 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-039 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 4、以上表格中的比例按照公司现有总股本 111,866,667 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 maixinlin@maixinlin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥71,117,958.32, representing a decrease of 14.01% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,893,911.36, a decline of 163.82% year-over-year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, reflecting a decrease of 160.12% compared to the previous year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,412,229.10, a decline of 219.72% year-over-year[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 48.25% compared to the same period last year, influenced by similar factors as the quarterly results[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the current period decreased by 219.72% compared to the same period last year, indicating significant profit decline[10]. - Basic earnings per share for the current period decreased by 160.12% compared to the same period last year, reflecting the drop in net profit[10]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 14,055,719.90, a decrease of 47.6% compared to CNY 26,813,033.86 in Q3 2022[23]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 14,734,390.50, down from CNY 31,054,531.66 in the same period last year, indicating a decline of 52.5%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 14,055,719.90, a decrease of 47.6% from CNY 26,813,033.86 in Q3 2022[23]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥6,785,065.54, an increase of 16.68% year-over-year, accounting for 9.54% of operating revenue[6]. - R&D investment increased by 41.23% year-to-date compared to the same period last year, driven by enhanced focus on precision components and alloy material processing technologies[10]. - R&D expenses for Q3 2023 were CNY 21,201,623.97, up from CNY 15,012,462.68 in Q3 2022, representing an increase of approximately 41.5%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥845,737,777.86, down 6.41% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities decreased to CNY 143,988,291.09 from CNY 177,406,523.51, a reduction of about 18.8%[18]. - The company's non-current assets totaled CNY 340,408,198.24, an increase from CNY 308,886,604.45, representing a growth of approximately 10.2%[17]. - The company's retained earnings decreased to CNY 180,792,640.51 from CNY 200,489,061.79, a decline of about 9.8%[19]. - The total equity attributable to shareholders was ¥692,701,874.42, down 2.39% from the end of the previous year[6]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥4,851,861.76 for the year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 4,851,861.76, an improvement from negative CNY 17,004,047.34 in the same period of 2022[25]. - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 53,621,316.57, slightly better than negative CNY 57,904,920.69 in the same period of 2022[26]. - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 46,999,971.30, compared to negative CNY 24,863,804.73 in the same period of 2022[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 171,629,961.90 from CNY 277,103,653.30, representing a decline of about 38.1%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,705[12]. - The largest shareholder, Zhang Youzhi, holds 48,000,000 shares, representing 42.91% of total shares[12]. - The second-largest shareholder, Yili Su Xin Investment Fund, holds 5,957,376 shares, accounting for 5.33% of total shares[12]. Revenue Trends - The company has experienced a seasonal revenue pattern, with significant income expected in the fourth quarter[10]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 217,956,957.18, a slight increase from CNY 215,309,881.49 in the same period of 2022, showing a growth of approximately 1.2%[21]. - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 203,491,817.79, up from CNY 190,128,303.32 in 2022, indicating an increase of about 7%[21]. - The gross profit margin has been affected by adjustments in procurement prices from major clients, leading to a significant decline in the gross margin for some products[16]. - Government subsidies recognized in the current period have decreased, contributing to the decline in net profit[10].