江苏迈信林航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保 证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《江苏迈信林航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第二章 对外担保的基本原则 第九条 公司或控股子公司可以为具有独立法人资格且具备较强偿债能力的 单位提供担保。 第四条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《江苏迈信林航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的， 或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。此外，公司股东会 选举董事时，可以结合实际情况选择是否适用累积投票制。 第四条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数； 也可以实行差额选举， 即董事候选人的 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江 苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司高级管理人员； （四）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （五）公司各部门以及下属控股子公司及其负责人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； 1 （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易和关联 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 内部审计制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，公司及股东法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审计准则 第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法 律法规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关联交 易管理制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件（以下简称"法律法 规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人、自然人或其他组织，和视同关联人的 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关联交 易管理制度 法人、自然人或其他组织。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第三条 关联交易，是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定及《江苏 迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法 规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏迈信林航空科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...