江苏迈信林航空科技股份有限公司 关联交 易管理制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件（以下简称"法律法 规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人、自然人或其他组织，和视同关联人的 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关联交 易管理制度 法人、自然人或其他组织。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第三条 关联交易，是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法 规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定及《江苏 迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏迈信林航空科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第一章 总则 第一条 为加强江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 等有关法律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 1 （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立 案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于取消 监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订以 及制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日 召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内控制度的议案》《关于制定公司内 控制度的议案》。现将相关情况公告如下： 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理 层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理 部门核准、登记的内容为准。 一、公司取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以 下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-030 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理 暨更换法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司总经理辞职的情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长、总经理张友志先生的书面辞职报告。因公司业务发展需要，张友志 先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理 后，张友志先生仍担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委 员及公司核心技术人员。张友志先生的辞职不会影响公司的正常运作。 张友志先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，张友志先生 与其一致行动人苏州航飞投资中心（有限合伙）、苏州航迈投资中心（有限合伙） 合计持有公司股份 53,488,273 股，占公司总股本比例为 36.78%。张友志先生将 继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 ...

未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为进一步明确江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配制度，保障股东利益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（2025 年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年修订）等法律法规文件的要求以及《江苏迈信林航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定了《江苏迈信林航空科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"股东回报规划"），具体如下： 一、本规划的考虑因素 公司综合考虑所处行业的特点及其发展趋势、公司经营发展规划、盈利能力、 现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等重要因素，建立对投 资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 江苏迈信林航空科技股份有限公司 （一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定； （二） ...