证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-032 江苏迈信林航空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》 经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《公 司法》 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 7 月 16 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《江 苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-031 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 A 股股东 非累积投票议案 本次提交股东大会审议的议案 1-3 已经 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券 法》"、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《江苏迈信林航空科技股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会应当按照法律、法规、规范性文件以及上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收 益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式 的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确独立董事的工作职责，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（"《科创板上市规则》"）《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法 律法规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《江苏迈信林航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事包括非独立董事、独 立董事；高级管理人员指公司总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董 事及高级管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员 履行职责并对 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保 证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《江苏迈信林航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第二章 对外担保的基本原则 第九条 公司或控股子公司可以为具有独立法人资格且具备较强偿债能力的 单位提供担保。 第四条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《江苏迈信林航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的， 或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。此外，公司股东会 选举董事时，可以结合实际情况选择是否适用累积投票制。 第四条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数； 也可以实行差额选举， 即董事候选人的 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江 苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司高级管理人员； （四）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （五）公司各部门以及下属控股子公司及其负责人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； 1 （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易和关联 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 内部审计制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，公司及股东法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审计准则 第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法 律法规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...