证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-010 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出通知， 并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知 时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数 控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有 限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二、监事会会议审议情况 ...

公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。提名委员会主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会担 任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱兰萍女士：1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。1979 年至 1982 年任江苏盐城大丰县实验小学教师； 1982 年至 1984 年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984 年至 1986 年于盐城教育学院进修；1986 年至 1991 年任江苏盐城大丰第三中学 教师 ...

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：025-84711188 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字 (2024) 00167 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业能否由具有执业许可的会计算事务。 您可使用手机"扫一扫"成绩入"注册会计算行业能一监管平台（http://ac.go/x.co/ 2018/08/2019 关于纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00167 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了组成数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委 员 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 第 1 页，共 3 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司的 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针、投资计划以及融资方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 ...