北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1210 第 0001 号 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1210 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第三次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项 的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-053 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 （二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分 子材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,292,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,292,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.7976 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.79 ...

会议资料 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 二〇二五年十二月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2025 年第三次临时股东会须知 3 | | --- | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以 及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会 议事规则》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司董 ...

Core Viewpoint - Zhongyan Co., Ltd. (688716) held a performance briefing on December 2, 2025, discussing its operational results and financial indicators for Q3 2025, highlighting its advancements in PEEK (polyether ether ketone) production and applications [1][2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, Zhongyan achieved revenue of 207 million yuan, a year-on-year increase of 7.13% [2] - The net profit was 10.43 million yuan, a decrease of 65.07% year-on-year [2] - The non-recurring net profit was 4.70 million yuan, down 76.22% year-on-year [2] Business Strategy and Market Position - Zhongyan is the fourth global company to reach an annual PEEK production capacity of over 1,000 tons, and the second globally to use a 5,000L reactor for PEEK polymerization, making it the largest PEEK producer in China [1] - The company emphasizes the importance of market demand and aims to enhance its product development in high-end manufacturing and other application fields [3] - Zhongyan is focused on technological innovation and refined management to optimize its product structure in response to market changes [2] Research and Development Focus - The company is committed to increasing R&D investment, attracting high-end talent, and exploring new application areas for PEEK materials [3] - Zhongyan aims to break through technical barriers in emerging application fields and enhance its market introduction of PEEK materials across various industries [3] Investor Relations and Value Management - Zhongyan prioritizes value management as a long-term strategy, focusing on core business and increasing R&D investment to cultivate new productive capabilities [2] - The company is dedicated to improving corporate governance, ensuring timely and accurate information disclosure, and enhancing investor relations through active communication [2]

每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中研股份（SH 688716，收盘价：35.74元）11月24日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会临时会议于2025年11月24日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于变更会计师事务所的 议案》等文件。 2024年1至12月份，中研股份的营业收入构成为：化工新材料占比100.0%。 截至发稿，中研股份市值为43亿元。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-051 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已就变更 2025 年度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构北京德皓进 行了充分的沟通，北京德皓已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务 所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册 会计师的沟通》等有关要求，适时积极做好沟通及配合工作，本次变更会计师事 务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。 本事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第 三次临时股东会审议。 ...

北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1124 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1124 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项 的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-049 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 （二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分 子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,800,425 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,800,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3238 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48. ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-052 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-050 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范 化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司履行相应的公开选聘 程序，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次临时会议的通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共 ...