证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-014 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省桐庐县桐庐经济开 | 浙江省杭州市桐庐县城南街 | | | 发区石珠路288号 | 道石珠路278号 | | 联系电话 | 0571-58597001/ 0571-58597002 | 0571-58597001 | | 传真号码 | 0571-58597001/ 0571-58597002 | 0571-58597002 | 除上述变更外，公司邮箱保持不变，具体为： 投资者邮箱：ir@solaxpower.com 敬请广大投资者留意相关变更，若由此带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024年3月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日搬迁至新办公地址，现将公 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-013 近日，公司已完成关于上述事项的工商变更登记及相关备案手续，并取得 了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 统一社会信用代码：91330122589883343W 注册资本：壹亿陆仟万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 法定代表人：李新富 住所：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司完成工商变更的情况说明 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月7日召开公司第一届董事会第二十七次会议、2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意公司变更注册 资本、 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024年2月23日召开了2024年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选 举，决定选举梅建军先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 梅建军先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 本次职工代表大会的召开符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有 效。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-011 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-008 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 23 日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。 由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本 届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限 要求。本次会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会 董事后，以电话或口头等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 全体董事共同推举李新富先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...

2024 年第一次临时股东大会之 北京市金杜律师事务所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 法律意见书 致：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司提供的《浙江艾罗网 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-010 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事 会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024 年2月23日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二 届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二 届董事会、监事会自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二 届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-007 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 374 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,921,528 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,921,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.2009 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46. ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会 议室以现场方式召开。 由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本 届监事会履行相应义务和职责，全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届 监事会非职工代表监事后，以口头、电话和书面方式通知全体监事。 本次会议由公司半数以上监事共同推举祝东敏先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-009 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

第二条 公司办理对外投资业务时，应遵守本制度的规定。本制度适用于公 司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： （八）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | | | . | | --- | --- | --- | | B œ | > | . | 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...