证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4.保险费：预计不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充 ...

截至 2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行、募集资金使用及结余明细情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日印发的《关于同意浙江艾 罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,000 股， 发行价格为人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 222,640.00 万元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 23,832.55 万元后，募集资金净额为人民币 198,807.45 万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以 下同）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 12 月 28 日出具了《验资报告》（[2023]200Z0046 号）。 （二）募集资金使用金额及结余情况 招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 202 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-015 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出， 因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事一致同意，本次董事会按期召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关的法律、法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等业务的会 计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-019 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，将浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称本公 司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于 2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为 55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券 商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元，贵公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,6 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-023 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号） （以下简称《解释性公告第 1 号》），自公布之日起施行。 2、变更日期 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政策。 3、变更前后公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的独立性情况进行评估并出具了如下 专项意见： 经核查公司 2023 年度独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-016 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于2024年4月18日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会 议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2024年4月8日送达全体监 事。因增加监事会临时提案，公司于2024年4月15日将补充通知送达各位监事， 经全体监事同意，本次会议按期召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年度，公司监事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上 年同期增 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,472,959,966.07 | 4,611,795,493.70 | -3.01 | 832,666,351.98 | | 归属于上市公司 | 1,064,617,401.84 | 1,134,010,809.85 | -6.12 | 62,874,516.64 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 1,040,295,279.35 | 1,120,514,286.25 | -7.16 | 65,030,372.90 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润 | | | | | | 经营活动产生的 | 634,588,914.59 | 896,967,811.98 | -29.25 | 108,900,758.09 | | 现金流量净额 | | | | | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比 ...