公司代码：688717 公司简称：艾罗能源 2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关要 求，遵循内部控制的基本原则，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以 及内外部监督等因素，结合公司实际情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部 控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的内部治理结构，并 设立有审计委员会、提名与薪酬委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规 范的公司治理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限， 形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 2023 年度，公司内部控制体系运行良好，未发现公司内部控制体系存在重大或重要控 制缺陷。未来公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部 控制制度，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-021 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗 网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职责，列席了董事会和股东大会，对 2023 年度公司的经营活动、 财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的 规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时 | | | 会议审议议案情况 | 表决情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | 审议并通过以下议案： 1、《关于2022年度监事会工作报告 | 况 | | | | | | | 的议案》 2、《关于2 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0202 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gm6.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grc.n】"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0202 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"艾罗能 源"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3、业务规模 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达其意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司外部审计， 指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会第一届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），由独 立董事林秉风先生、独立董事郑其斌先生、董事闫强先生担任。委员们均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员林秉风持有中 国注册会计师（非执业会员），注册税务师证书，符合相关规定。郑其斌先生毕 业于中国人民大学民商法学（博士）专业，具有律师执业证，符合《公司法》《证 券法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件及能够胜任审计委员工 作职责的专业知识和经验。 2、监督及评估外部审计机构 报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生 产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人郑其斌，男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位。毕业于中国人民大学民商法学（博士）专业；2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任，2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人；获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-022 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为106,461.74万元，2023年末合并报表未分 配利润为206,940.26万元，公司母公司报表中期末未分配利润为237,176.98万元。 根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定， 综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产能扩 张、产业布局的整体战略规划，同时公司需持续的研发投入以保持技术领先优势， 为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司第二届董事会第二次会议决 1 议，公司拟定2023年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本；公 司拟于2024年度第三季度报告后现金分红，截至2024年12月31日，现金分红金额 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-017 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人林秉风，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师，注册税务师，兰州财经大学会计学专业学士，北京信息科技大学企 业管理专业硕士，北京大学光华管理学院 EMBA。2007 年 4 月至 2008 年 1 月曾任 北京新东方北斗星培训学校教师；2008 年 1 月至 2012 年 8 月曾任厦门天健正信 会计师事务所高级项目经理；2012 年 8 月至 2020 年 7 月曾任厦门天健咨询有限 公司合伙人；2020 年 8 月至 2021 年 12 月曾任茶花现 ...