证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-015 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出， 因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事一致同意，本次董事会按期召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司外部审计， 指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会第一届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），由独 立董事林秉风先生、独立董事郑其斌先生、董事闫强先生担任。委员们均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员林秉风持有中 国注册会计师（非执业会员），注册税务师证书，符合相关规定。郑其斌先生毕 业于中国人民大学民商法学（博士）专业，具有律师执业证，符合《公司法》《证 券法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件及能够胜任审计委员工 作职责的专业知识和经验。 2、监督及评估外部审计机构 报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度 ...

证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4.保险费：预计不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生 产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人郑其斌，男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位。毕业于中国人民大学民商法学（博士）专业；2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任，2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人；获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-023 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号） （以下简称《解释性公告第 1 号》），自公布之日起施行。 2、变更日期 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政策。 3、变更前后公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3、业务规模 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达其意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地 ...

公司代码：688717 公司简称：艾罗能源 2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关要 求，遵循内部控制的基本原则，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以 及内外部监督等因素，结合公司实际情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部 控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的内部治理结构，并 设立有审计委员会、提名与薪酬委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规 范的公司治理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限， 形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 2023 年度，公司内部控制体系运行良好，未发现公司内部控制体系存在重大或重要控 制缺陷。未来公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部 控制制度，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人林秉风，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师，注册税务师，兰州财经大学会计学专业学士，北京信息科技大学企 业管理专业硕士，北京大学光华管理学院 EMBA。2007 年 4 月至 2008 年 1 月曾任 北京新东方北斗星培训学校教师；2008 年 1 月至 2012 年 8 月曾任厦门天健正信 会计师事务所高级项目经理；2012 年 8 月至 2020 年 7 月曾任厦门天健咨询有限 公司合伙人；2020 年 8 月至 2021 年 12 月曾任茶花现 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-017 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Views - The company is positioned to benefit from the growing demand for energy storage solutions, particularly in the European market, where residential energy storage is expected to see significant growth due to favorable policies and economic conditions [2][9]. - The company's focus on high-value components such as storage inverters and battery systems provides it with a competitive edge in the energy storage sector [2][42]. - The report anticipates that the company's revenue and net profit will continue to grow, with projections for 2023-2025 showing revenues of 44.71 billion, 48.86 billion, and 58.24 billion yuan, respectively [2][15]. Summary by Sections 1. Focus on Residential Storage Technology and Overseas Market Layout - The company has established itself as a leading provider of photovoltaic energy storage systems, with a strong emphasis on residential storage technology and international expansion [9]. - The company has seen rapid revenue growth, with a 453.9% increase in 2022 and a 48.65% increase in the first three quarters of 2023 [15][17]. 2. Long-term Development Potential of Energy Storage - The global renewable energy installation is expected to grow significantly, with a projected addition of approximately 3700GW from 2023 to 2028, highlighting the increasing necessity for energy storage solutions [27][29]. - Europe is leading the way in residential energy storage development, driven by strong policy support and economic incentives [32][36]. 3. High Value of Inverters and Batteries in Energy Storage Systems - The report emphasizes that storage batteries account for nearly 60% of the energy storage system's cost, while storage inverters account for 10-20%, indicating the company's strategic focus on high-value segments [42][44]. - The company has developed advanced battery management systems (BMS) that enhance the performance and safety of its storage batteries, which is crucial for the complex operational conditions of energy storage systems [44][45]. 4. Strong Market Channels and High Profitability of Integrated Products - The company has established a robust sales channel in Europe, achieving 93.04% of its revenue from this market in the first half of 2023 [2][15]. - The company's integrated products, which combine inverters and batteries, offer high profitability and are designed for ease of installation and aesthetic appeal [2][15]. 5. Profit Forecast and Investment Recommendations - The report forecasts the company's earnings per share (EPS) to be 6.58, 6.44, and 7.60 yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 11X, 11.3X, and 9.5X [2][15].